证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2011-029
欣旺达电子股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 24 日上午
9:30 在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。本次董事会应到董事 7 人，实
到董事 7 人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票
表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于审议公司 2011 第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2011 第三季度报告全文》的公告详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。公司《2011 第三季度报告正文》的公告详见中国证监会创业板指定信
息披露网站及报刊。
二、审议通过《关于签订厂房租赁协议的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于签订厂房租赁协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
三、审议通过《关于设立欣旺达电子股份有限公司第三分公司的议案》
同意公司设立欣旺达电子股份有限公司第三分公司，具体内容如下：
1、公司名称：欣旺达电子股份有限公司第三分公司
2、营业场所：深圳市宝安区石岩街道水田社区石龙仔第三工业区 A 栋、B
栋、C 栋、D 栋
3、负责人： 王明旺
4、经营范围：电池、充电器、仪器仪表、精密模具、工业设备的生产、销
售，精密注塑产品的销售，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供
销业，货物及技术进出口；软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的
实验室检测、技术咨询服务（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定
需前置审批及禁止项目）。
关于设立分公司的相关具体事宜，如报工商登记机关核准等，将授权公司专
职人员办理。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于审议<慈善捐赠管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《慈善捐赠管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 24 日
