证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-022
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018
年第二次会议于2018年4月23日（星期一）10:00在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2018年4月13日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要》的议案；
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》及《2017年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2017年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报和证券时报。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2017年度总裁工作报告》的议案；
公司董事会经审议认为 2017 年度公司经营管理层有效的执行了股东大会
与董事会的各项决议，较好地完成了 2017 年度经营目标。并结合公司实际情况
对 2018 年的工作计划进行规划和安排。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于2017年度董事会工作报告》的议案；
报告内容详见《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”与第九
节“公司治理”部分相关内容。
公司第三届独立董事郑全录、吴瑛、刘雪生向董事会递交了《独立董事2017
年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。
《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年度财务决算报告》的议案；
2017 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强，营运能力良好。
2017 年度公司实现营业收入84,327.80万元，同比增长20.81%。实现归属于上
市公司股东的净利润4,376.70万元，同比增长66.08%。报告内容详见巨潮资讯
网《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案；
公司 2017 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了相关核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
6、审议通过《关于2017年度内部控制的自我评价报告》的议案；
公司董事会出具了2017年度内部控制的自我评价报告，经 2017 年公司内
部检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计服务。
该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，详见公司于巨潮资讯网同日披露的《独立董事对第三届董事会 2018 年第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第三届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见》。公司监事会也对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2017年度利润分配预案》的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照2017年度母公
司实现净利润的10%提取法定盈余公积人民币593.35万元，截至2017年12月
31日，母公司累计可分配利润为人民币16,765.68万元，合并报表累计未分配利
润为人民币17,333.66万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：2017年度拟按2017年12月31日公司总股本58,500万股为基数，每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），合计派发现金股利人民币4,972.50万元（含税）。 以上预案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该项议案发表了审核意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬计划》的议案；
经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提议，并经本次董事会审议，同意高级管理人员2018年度薪酬计划（税前）为：总裁张浩先生126.17万元/年，副总裁谢锡城先生 101.17 万元/年，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生101.17万元/年。
董事长张浩先生、董事谢锡城先生、董事祖幼冬先生回避表决。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟使用闲置自有资金最高不超过3亿元购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自本次股东大会审议通过之日起一年以内。该方案的实施不会影响公司日常经营运作的资金需求，同时有利于提高资金的使用效率及收益率，进一步提升公司整体业绩水平。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；
外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更》的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日公告在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
13、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度》的议案
为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币1.5亿元、期限为一年的综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
14、审议通过《提请召开2017年度股东大会》的议案；
具体内容详见同日公告在巨潮资讯网的《关于召开2017年年度股东大会的
通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
