300205 深市 天喻信息

证券代码：300205        证券简称：天喻信息        公告编号：2023-046
            武汉天喻信息产业股份有限公司

          2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时股
东大会会议通知于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关
于拟变更会计师事务所的议案》为采用中小投资者单独计票事项。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2023 年 12 月 28 日下午 2:30 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 28 日 9:15-15:00。

    出席本次股东大会的股东及代理人共 4 人，所持有表决权的股份数为
168,641,105 股，占公司有表决权股份总数的 39.2138%。其中，出席现场会议的股东及代理人 2 人，所持有表决权的股份数为 168,616,405 股，占公司有表决权股份总数的 39.2080%；参加网络投票的股东及代理人 2 人，所持有表决权的股份数为 24,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0057%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 2 人，所持有表决权的股份数为 24,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0057%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长闫春雨主持。公司董事闫春雨、艾迪、曾昭翔、颜佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事程琴、李晖、岳
辉，部分高级管理人员，见证律师谭四军、程璇等相关人员出席了会议。

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

    1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

    以168,641,105股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100.0000%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：24,700股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

    2.审议《关于选举非职工代表监事的议案》

    以168,641,105股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100.0000%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于选举非职工代表监事的议案》。
三、 律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所律师谭四军、程璇对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件

    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；
    2.《北京市嘉源律师事务所关于武汉天喻信息产业股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                  武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                      二〇二三年十二月二十八日