证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-040
武汉天喻信息产业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七
次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以
电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席程琴主持。
会议议程及决议如下：
审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名非职工代表监事候选人的
议案》，同意提名孙丹丹（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事
候选人，任期至第八届监事会届满时止，即 2024 年 9 月 26 日，将《关于选举非
职工代表监事的议案》提交公司股东大会审议。
公司第八届监事会于近日收到监事会主席程琴的书面辞职报告，程琴因个人
原因申请辞去公司监事会主席、监事职务（原定任期为 2021 年 10 月 27 日至 2024
年 9 月 26 日），辞任后仍在公司担任其他职务。程琴的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，程琴将继续履行监事职责。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十一日
附件：
监事候选人基本情况
孙丹丹，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年 2 月出生，本科学历。曾
任中广核贝谷科技有限公司行政主管。
孙丹丹与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未被认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任监事的情形。
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