300205 深市 天喻信息

 证券代码：300205        证券简称：天喻信息      公告编号：2023-016
            武汉天喻信息产业股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《2022 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、本次利润分配预案基本情况

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属于上市
公司股东的净利润为 86,442,430.75 元，加上年初未分配利润，2022 年末累计可供股东分配的利润为 316,333,308.99 元。

    母公司 2022 年净利润为 105,429,585.87 元，加上母公司年初未分配利
润，2022 年末母公司累计可供股东分配的利润为 567,022,857.97 元。

    根据中国证监会鼓励现金分红的指导意见，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例”的规定，以及《公司章程》“公司单一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%”的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定如下利润分配方案：

    以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 430,056,000 股为基数向全体股东每
10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计向全体股东派发现金股利19,352,520 元。

    2022 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。


  二、本次利润分配的决策程序

    （一）董事会审议

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过
《2022 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

    公司《第八届董事会第十七次会议决议公告》同日披露于巨潮资讯网。

    （二）监事会审议

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过
《2022 年度利润分配预案》。

    监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》是综合考虑公司目前经营状
况以及未来发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该预案，并提请公司股东大会审议。

    公司《第八届监事会第十三次会议决议公告》同日披露于巨潮资讯网。

  三、独立董事的独立意见

    经审阅公司《2022 年度利润分配预案》，公司全体独立董事认为：公司
《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意该预案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。
  公司全体独立董事发表的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

  四、备查文件

    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》；
    2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》；
    3.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                  武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                          二〇二三年四月二十五日