300205 深市 天喻信息

证券代码：300205        证券简称：天喻信息        公告编号：2022-045
            武汉天喻信息产业股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股
东大会会议通知于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于
选举非独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 3 点在公司 401 会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022 年 9 月 13 日 9:15-15:00。

    出席本次股东大会的股东及代理人共 4 人，所持有表决权的股份数为
174,037,915 股，占公司有表决权股份总数的 40.4687%。其中，出席现场会议的股东及代理人 3 人，所持有表决权的股份数为 174,036,115 股，占公司有表决权股份总数的 40.4682%；参加网络投票的股东及代理人 1 人，所持有表决权的股份数为 1,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 1 人，所持有表决权的股份数为1,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长孙静主持。受疫情影响，本次会议以现场与视频会议相结合的方式召开。公司董事艾迪、张新访、孙静、颜佐辉、
欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事程琴、岳辉，董事候选人李大明，部分高级管理人员，见证律师谭四军、程璇等相关人员出席了会议。

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

    审议《关于选举非独立董事的议案》。

    以 174,036,115 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%）、
1,800 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）通过《关于选举非独立董事的议案》。李大明当选公司第八届董事会非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时止，即
2024 年 9 月 26 日。

    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%），1,800股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
三、 律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所律师谭四军、程璇对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件

    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
    2. 北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2022年第
二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                  武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                          二〇二二年九月十三日