300205 深市 天喻信息

证券代码：300205        证券简称：天喻信息        公告编号：2021-053
            武汉天喻信息产业股份有限公司

          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会会议通知于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于
选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举第八届监事会监事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2021 年 9 月 27 日（星期一）下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-15:00。

    出席本次股东大会的股东及代理人共 17 人，所持有表决权的股份数为
198,649,349 股，占公司有表决权股份总数的 46.1915%。其中，出席现场会议的股东及代理人 8 人，所持有表决权的股份数为 198,321,749 股，占公司有表决权股份总数的 46.1153%；参加网络投票的股东及代理人 9 人，所持有表决权的股份数为 327,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0762%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 13 人，所持有表决权的股份数为 24,609,994 股，占公司有表决权股份总数的 5.7225%。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、朱松青、熊赟、颜佐辉、孙静、欧阳丽华，监事李士训、王彬，高级管理人员张艳菊、万骏，见证律师伏宝明、刘小玲，第八届董事会部分董事候选人和第八届监事会监事候选人等相关人员出席了会议。

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

    1. 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

    本次选举非独立董事采取累积投票制。非独立董事候选人闫春雨获得198,361,752 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8552%）、艾迪获得198,361,752 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8552%）、张新访获得198,322,251 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8353%）、颜佐辉获得198,321,753 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8351%）、金少平获得198,321,753 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8351%）、孙静获得198,321,753 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8351%），闫春雨、艾迪、张新访、颜佐辉、金少平、孙静当选公司第八届董事会非独立董事，任期为 2021
年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日。

    朱松青、熊赟不再担任公司第八届董事会非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务，目前朱松青、熊赟未持有公司股份。

    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非独立董事候选人闫春雨获得 24,322,397 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8314%），艾迪获得 24,322,397 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8314%）、张新访获得 24,282,896 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6709%）、颜佐辉获得 24,282,398 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6688%）、金少平获得 24,282,398 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6688%）、孙静获得 24,282,398 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6688%）。


    2. 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

    本次选 举独 立董事 采取 累积投 票制 。独 立董事 候选 人邹 卓瑜获得
198,331,751 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8401%）、欧阳丽华获得198,331,751 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8401%）、孙晨钟获得198,331,751 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8401%），邹卓瑜、欧阳丽
华、孙晨钟当选公司第八届董事会独立董事，任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024
年 9 月 26 日。

    王清云不再担任公司第八届董事会独立董事职务，亦不在公司担任其他职务，目前王清云未持有公司股份。

    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：独立董事候选人邹卓瑜获得 24,292,396 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7095%），欧阳丽华获得 24,292,396 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7095%）、孙晨钟获得 24,292,396 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7095%）。

    在召开本次股东大会前，独立董事候选人邹卓瑜、欧阳丽华、孙晨钟的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    3. 审议《关于选举第八届监事会监事的议案》

    本次选举监事采取累积投票制。监事候选人曾昭翔获得 198,331,750 票（占
出席会议有表决权股份总数的 99.8401%）、李晖获得 198,331,751 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.8401%），曾昭翔、李晖当选公司第八届监事会监事，
与职工代表监事岳辉共同组成公司第八届监事会，任期为 2021 年 9 月 27 日至
2024 年 9 月 26 日。

    李士训、岳蓉不再担任公司第八届监事会监事职务，亦不在公司担任其他职务，目前李士训、岳蓉未持有公司股份。

    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：监事候选人曾昭翔获得 24,292,395 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7095%），李晖获得 24,292,396 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7095%）。

    4. 审议《关于公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议案》


    以198,634,349股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9924%）、6,000股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0030%）、9,000股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0045%）通过《关于公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议案》。
三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（武汉）律师事务所律师伏宝明、刘小玲对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件

    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2. 上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公
司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                  武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                        二〇二一年九月二十七日