证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2021-004
武汉天喻信息产业股份有限公司
关于公司股东签署《股份转让协议》
暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”、“公司”）股东武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）、武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）通过公开征集转让的方式向武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同喻投资”）协议转让其持有的公司11,572,908 股、 94,126,270股股份，分别占公司总股 本 的 2.69% 、 21.89%（以下简称“本次股份转让”），各方于2021年3月21日签署了附生效条件的《股份转让协议》。
2、本次签署的《股份转让协议》尚需取得教育部、财政部的批准后方可生效，本次股份转让在通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查、深圳证券交易所的合规性确认后方可实施。
3、上述审批事项是否能够获得批准、本次交易是否能够最终完成尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、若本次股份转让实施完成，同喻投资将持有公司105,699,178股股份，占公司总股本的24.58%，公司控股股东将变更为同喻投资，实际控制人将变更为艾迪和闫春雨。
5、本次交易不触及要约收购。
一、本次交易概述
2021年3月21日，公司接到股东产业集团、华工创投通知，经依法公开征集
并履行华中科技大学审批程序，产业集团、华工创投与同喻投资于2021年3月21 日签署了附生效条件的《股份转让协议》，约定同喻投资以10.37元/股的价格 受让产业集团、华工创投合计持有的公司105,699,178股股份，占公司总股本的 24.58%，合计转让价款为人民币1,096,100,475.86元。
本次交易前后各方持股情况如下：
本次交易前 本次交易后
交易各方
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
转让方
武汉华中科技大产业集团有限公司 24,431,582 5.68% 12,858,674 2.99%
武汉华工创业投资有限责任公司 102,727,390 23.89% 8,601,120 2.00%
受让方
武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） -- -- 105,699,178 24.58%
本次交易前，产业集团持有公司24,431,582股股份，占公司总股本的 5.68%，华工创投持有公司102,727,390股股份，占公司总股本的23.89%，前 述股东合计持有公司127,158,972股股份，占公司总股本的29.57%；同喻投 资未持有公司股份。公司控股股东为华工创投，产业集团是华中科技大学全 资所属企业，华工创投是产业集团持股34.22%的控股子公司，华中科技大学 通过产业集团和华工创投持有公司29.57%的股份，公司实际控制人为华中科 技大学。
本次交易后，同喻投资将持有公司105,699,178股股份，占公司总股本
的24.58%。产业集团、华工创投将分别持有公司12,858,674股、8,601,120股股
份，分别占公司总股本的2.99%、2.00%。公司控股股东将变更为同喻投资。
根据同喻投资合伙协议，同喻投资投资决策委员会负责审议决策合伙企业的
对外投资、审议决策合伙企业的投资退出、审议决策与合伙企业对外投资相关协
议、讨论执行事务合伙人认为应当征询投资决策委员会意见的其他事项等；同喻
投资投资决策委员会由3名委员组成，执行事务合伙人推荐并任命2名委员，剩余
由执行事务合伙人从有限合伙人深圳市深创智能集团有限公司（以下简称“深创
智能”）推荐的候选人中任命1名；投资决策委员会全部议案的表决须经具有表
决权的全体委员通过后方为有效决议。同喻投资投资决策委员会中，西藏联创永 源股权投资有限公司（以下简称“西藏联创”）委派2人，深创智能委派1人，西 藏联创与深创智能就同喻投资之投资决策事项签订有《一致行动协议》，基于上 述事实，艾迪通过西藏联创、闫春雨通过深创智能对同喻投资实施共同控制，艾 迪、闫春雨为同喻投资的共同实际控制人，本次交易后，公司实际控制人将变更 为艾迪和闫春雨。
二、本次协议转让各方的基本情况
（一）转让方
1. 产业集团
名称 武汉华中科技大产业集团有限公司
统一社会信用代码 914201001777477753
类型 有限责任公司（国有独资）
注册资本 20,410 万元人民币
法定代表人 童俊
主要经营场所 武汉市东湖新技术开发区大学园路 13 号-1 华中科技大学科技园现代
服务业基地 1 号研发楼/单元 20 层 1 号
成立日期 1992 年 7 月 21 日
营业期限 长期
经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；光电子、移动通
信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材
经营范围 料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术
开发、研制、技术咨询、技术服务；建筑设计。（上述经营范围中国
家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）
2. 华工创投
名称 武汉华工创业投资有限责任公司
统一社会信用代码 914201007246709317
类型 其他有限责任公司
注册资本 13,660 万元人民币
法定代表人 朱松青
主要经营场所 武汉市东湖新技术开发区华工科技园创新基地一期工程 5 号楼
成立日期 2000 年 9 月 11 日
营业期限 长期
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设
立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（不含国家法律法规、国
经营范围 务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）
（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等
金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
（二）受让方
1. 基本信息
名称 武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所 武汉东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇自贸金融大厦（产
业配套科技园研发楼）5层551号（自贸区武汉片区）
执行事务合伙人 西藏联创永源股权投资有限公司
执行事务合伙人委派代表 李震军
认缴出资金额 121,000万元人民币
统一社会信用代码 91420100MA49KWH238
基金备案编号 SNF592
类型 有限合伙企业
成立日期 2020年10月12日
股权投资、管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业
务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得
经营范围 以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或
变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（涉及
许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
经营期限 2020年10月12日至无固定期限
2. 出资结构
序号 合伙人名称 合伙人身份 认缴出资额 认缴出资
（亿元） 比例
普通合伙人、
1 西藏联创永源股权投资有限公司 执行事务合伙人 0.100 0.83%
2 深圳市深创智能集团有限公司 有限合伙人 10.000 82.64%
3 华曜（北京）投资管理有限公司 有限合伙人 2.000 16.53%
合计 12.100 100.00%
3. 控制关系
截至本公告披露日，受让方的执行事务合伙人为西藏联创，实际控制人为艾迪和闫春雨。
受让方股权结构图如下：
注：根据华曜（北京）投资管理有限公司（以下简称“华曜投资”）出具的文件，济南市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业（有限合伙）计划对其增资2.00亿元，增资完成后占华曜投资股权比例为95.24%。西藏联创为济南市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人之一。
同喻投资执行事务合伙人西藏联创与有限合伙人深创智能已签署《一致行动协议》，双方建立一致行动关系，行使表决权时采取相同的意思表示。
三、《股份转让协议》的主要内容
（一）协议主体
转让方1：武汉华中科技大产业集团有限公司
转让方2：武汉华工创业投资有限责任公司
受让方：武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）
（二）基本内容
1、标的股份
产业集团、华工创投根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定通过公开征集受让方方式分别协议转让其持有的天喻信息股份11,572,908股、94,126,270股，占天喻信息总股本的2.69%、21.89%。
2、转让价款及支付安排
经双方协商一致，标的股份的每股转让价格为人民币10.37元，股份转让总价款为人民币1,096,100,475.86元。其中，受让方应向转让方1支付的股份转让价款为人民币120,011,055.96元,受让方应向转让方2支付的股份转让价款为人民976,089,419.90元。
（1）自股份转让协议成立后5个工作日内，受让方向转让方支付上述股份转让总价款金额的30% ， 分别向转让方1和转让方2支付股份
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