证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2011-010
武汉天喻信息产业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
一、董事会会议召开情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2011 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2011 年 7 月 1 日以电子邮
件方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长张新访先生主持。应参加会议的
董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于收购武汉华工安鼎信息技术有
限责任公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金收购武汉华工安鼎信息技术
有限责任公司部分股权。董事童俊先生担任武汉华工大学科技园发展有限公司
（以下简称“科技园公司”）董事职务、担任武汉华中科技大产业集团有限公司
（以下简称“产业集团”，直接控制科技园公司）董事长职务，为关联董事；董
事李娟女士担任产业集团副总经理职务，为关联董事。因此，关联董事童俊先生、
李娟女士回避表决。
独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，保荐
机构对该关联交易事项出具了核查意见，表示对该关联交易事项无异议。
备查文件：
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事关于股权收购关联交易的事前认可函》；
3.《独立董事关于股权收购关联交易的独立意见》；
4. 长江证券承销保荐有限公司《关于武汉天喻信息产业股份有限公司关联
交易的核查意见》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一一年七月五日
