证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2021-41-07
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 08 月
11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理人员的议案》《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王超先生为公司总经理，同意聘任马莉娜女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任赵继广先生为公司副总经理，同意聘任李世诚先生为公司财务总监，同意聘任周雪梅女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
马莉娜女士、周雪梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
上述人员简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：马莉娜 周雪梅
通讯地址：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号
邮政编码：100176
办公电话：010-67875255
传真号码：010-67875255
电子信箱：securities@staidson.com
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 11 日
附件：
王超先生：
总经理。1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2004-2011 年毕业于中国科学院遗传与发育生物学研究所，获发育生物学博
士学位。2011 年 07 月至 2018 年 09 月，历任舒泰神（北京）生物制药股份有限
公司项目负责人、部门经理；2018 年 09 月至 2020 年 08 月，任舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司高级研发总监；2020 年 08 月至 2021 年 08 月，任舒泰神
（北京）生物制药股份有限公司副总经理；现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理。
王超先生直接持有公司股份9.2896万股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王超先生作为公司高级管理人员候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
马莉娜女士：
副总经理、董事会秘书。1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年至2001年，任职于中华医学会远程医疗会诊中心；2002年至2009年，任职于北京昭衍新药研究中心；2009年至2012年06月，任本公司总经理办公室主任、证券事务代表；2012年06月至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书、副总经理；2018年09月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事。
马莉娜女士于 2011 年 02 月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取
得董事会秘书资格证书。
马莉娜女士直接持有公司股份24.0069万股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。马莉娜女士作为公司高级管理人员候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
赵继广先生：
副总经理。1975 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，医学学士学位。历任西安杨森制药有限公司学术代表、北京萌蒂制药有限公司地区经理、江苏恩华药业有限公司区域销售总监、山东绿叶制药有限公司销售总监、泰凌医药有限公司抗肿瘤事业部总经理、石药集团助理总裁兼抗肿瘤事业部副总裁等职务。2020 年 04 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司营销中心总经理；2020 年 08 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理。
赵继广先生直接持有公司股份 0 万股，未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵继广先生作为公司高级管理人员候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
李世诚先生：
财务总监。1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2007 年于西安工业大学会计学专业毕业，获管理学学士学位，具有注册会计师、高级会计师、注册税务师、国际内部审计师资格。2012 年至 2013 年，任
四环医药控股集团有限公司内部审计师；2013 年至 2020 年 08 月，历任公司舒
泰神（北京）生物制药股份有限公司审计主管、内审部经理、财务副总监等职；2020 年 08 月至今，任公司舒泰神（北京）生物制药股份有限公司财务总监。
李世诚先生直接持有公司股份 0 万股，未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。李世诚先生作为公司高级管理人员候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
周雪梅女士：
证券事务代表。1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，毕业于中国政法大学，获比较法学硕士学位，持有国家法律职业资格证书、董事会秘书资格证书（编号 2015-3A-194），2014 年加入本公司，历任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司法务主管、证券事务主管，现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券部经理、证券事务代表。
周雪梅女士直接持有本公司 0 股，未与持有公司 5%以上股份其他股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。周雪梅女士任职符合法律法规或规范性文件的相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
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