300204 深市 舒泰神

 证券代码：300204        证券简称：舒泰神      公告编号：2021-41-02
                舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的
方式于 2021 年 08 月 05 日发出，本次会议于 2021 年 08 月 11 日下午 16:00 在北
京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场表决方式召开。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

  1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五届董事会董事长的议案》；

  根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议，公司第五届董事会现已成立。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举周志文先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  周志文先生简历见附件。

  表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》
《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的有关规定，选举产生第五届董事会专业委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

      名称          主任委员（召集人）                委员名单

战略委员会          周志文                张荣秦、杨连春、马莉娜、赵家俊

审计委员会          孙英                  赵利、马莉娜

薪酬与考核委员会      赵利                  赵家俊、张荣秦

提名委员会          赵家俊                孙英、杨连春

  表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

  3、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理人员的议案》；

  经审议，公司董事会同意聘任王超先生为公司总经理、聘任马莉娜女士为公司副总经理、聘任赵继广先生为公司副总经理、聘任李世诚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

  4、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

  经审议，公司董事会同意聘任马莉娜女士为公司董事会秘书；聘任周雪梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作。董事会秘书和证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

                              舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                            董事会

                                      2021 年 08 月 11 日

附件：董事长简历

  周志文先生：

  董事长。1965 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1989 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1989 年至 1993年在军事医学科学院从事研究工作；1993 年至 1995 年，任佛山康宝顺药业北京
地区经理；1995 年至 2005 年，任北京昭衍新药研究中心主任；2002 年至 2009
年任舒泰神（北京）药业有限公司董事，2005 年至 2009 年任舒泰神（北京）药业有限公司总经理；2009 年至 2012 年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长、总经理；2012 年至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长。
  周志文先生为公司的控股股东和实际控制人，其直接持有公司股份 527.9269万股，占公司目前总股本的 1.11% ；通过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16 号集合资产管理计划间接持有公司股份 938.26 万股，占公司目前总股本的1.97%；通过持有熠昭（北京）医药科技有限公司 47.60%的股权间接持有本公司17.71%的股份，合计持有本公司 20.79%的股份，与间接持有公司 5%以上股份的冯宇霞女士为夫妻关系。周志文先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。