证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2021-37-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件
等相结合的方式于 2021 年 07 月 20 日发出，本次会议于 2021 年 07 月 26 日下午
16:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，现场表决的董事 6 名，通讯
表决的董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》
因公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届董事会提名周志文先生、张荣秦先生、杨连春先生、马莉娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。各非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举非独立董事。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
上述人员简历详见附件。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》
因公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会提名孙英女士、赵利先生、赵家俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。各独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
上述人员简历详见附件。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 07 月 26 日
附件：
周志文先生：
1965 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989 年
毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1989 年至 1993 年在军事医学科学院从事研究工作；1993 年至 1995 年，任佛山康宝顺药业北京地区经理；
1995 年至 2005 年，任北京昭衍新药研究中心主任；2002 年至 2009 年任舒泰神
（北京）药业有限公司董事，2005 年至 2009 年任舒泰神（北京）药业有限公司总经理；2009 年至 2012 年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长、总经理；2012 年至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长。
周志文先生为公司的控股股东和实际控制人，其直接持有公司股份 527.9269万股，占公司目前总股本的 1.11% ；通过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16 号集合资产管理计划间接持有公司股份 938.26 万股，占公司目前总股本的1.97%；通过持有熠昭（北京）医药科技有限公司 47.60%的股权间接持有本公司17.71%的股份，合计持有本公司 20.79%的股份，与间接持有公司 5%以上股份的冯宇霞女士为夫妻关系。周志文先生作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
张荣秦先生：
1968 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，医学学
士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任济南市第一人民医院医生、法玛西亚普强（中国）有限公司销售经理、先灵葆雅（中国）有限公司销售经理和政府事
务部经理；2004 年至 2013 年 12 月，历任舒泰神（北京）生物制药股份有限公
司销售总监、营销总监、副总经理；2013 年 12 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理；2018 年 09 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事。
张荣秦先生直接持有公司股份 64.0625 万股，未与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
张荣秦先生作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
杨连春先生：
1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990 年毕业
于华西医科大学，获得理学硕士学位。历任空军总医院药剂科副主任、国家药品监督管理局药品认证管理中心综合业务处处长、国家药品监督管理局医疗器械注册管理司注册二处处长等职务。2020 年 7 月至今，任舒泰神（北京）生物技术股份有限公司专家委员会专家委员。
杨连春先生直接持有公司股份 1 万股，未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。杨连春先生作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
马莉娜女士：
1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年
至 2001 年，任职于中华医学会远程医疗会诊中心；2002 年至 2009 年，任职于北
京昭衍新药研究中心；2009 年至 2012 年 06 月，任本公司总经理办公室主任、证
券事务代表；2012 年 06 月至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书、副总经理；2018 年 09 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事。
马莉娜女士直接持有公司股份 24.0069 万股，未与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。马莉娜女士作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
孙英女士：
1962 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，研究员级高级会计师，持有国际
注册内部审计师（CIA）资格。历任中国北方工业公司会计师、副处长、处长；香港银华国际（集团）有限公司董事、总会计师；香港银业财务投资公司董事、总经理；香港利星国际有限公司董事、总会计师；中国北方工业公司稽察部主任；万宝矿产有限公司总会计师；中国北方工业公司审计部高级专务；北京奥信化工科技发展有限责任公司专职董事。2018 年 09 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事。
孙英女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。孙英女士作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
赵利先生：
1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，有机化学博士学位。曾任河北医科大学药学院教授、唐山市食品药品监督管理局副局长、河北省政协委员，唐山市药学会理事长。现任华北理工大学客座教授、河北省药学会常务理事。
赵利先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵利先生作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
赵家俊先生：
1961 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有国际注册咨询师资
格。赵家俊先生曾任天津药业公司财务科长、海南赛格国际投资公司投资部经理、天津艾特兰国际贸易有限公司副总经理、清华九略管理咨询公司合伙人等职务。2009 年至今历任正略钧策管理咨询公司合伙人、副总裁兼事业部总经理、首席专家，有丰富的财务管理经验，20 余年的管理咨询经验。
赵家俊先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵家俊先生作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
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