证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2020-49-06
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于使用部分超募资金增资美国全资子公司
Staidson BioPharma Inc.的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或 “舒泰神”）关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神（北京）生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕445 号）核准，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2011年04月11日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为每股 52.50 元，募集资金共计人民币 87,675.00 万元，扣除承销保荐费用4,045.375 万元，实际募集资金为 83,629.625 万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033 号验资报告。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。
二、公司超募资金使用情况
1、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的议案》，同意使用超募资金3000.00万元增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司。（增资事项已经于当年完成。）
2、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的议案》，同意使用超募资金 2000.00 万元增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司。（增资事项已经于当年完成。）
3、2012 年 09 月 03 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4500.00 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100%的股权。（2012 年 11 月，北京诺维康医药科技有限公司完成相应工商变更登记。2012
年 09 月，公司使用超募资金支付 2000.00 万元首期股权收购款。（截至 2014 年
底“注射用凝血因子 X 激活剂”项目尚未取得二期临床批文，根据合同约定，股权转让价款调整为 1,000.00 万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项 2,500.00 万元；同时，北
京四环科宝制药有限公司应退还 1,000.00 万元保证金。公司分别于 2017 年 6 月、
2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月收到北京四环科宝制药有限公司退还
的保证金合计 1000.00 万元。）
4、2015 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 5000.00 万元对北京德丰瑞生物技术有限公司进行增资，增资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权。（2015 年 09 月，北京德丰瑞生物技术
有限公司完成相应工商变更登记。截至 2020 年 06 月 30 日，公司已使用超募资
金支付 2,630.00 万元增资款。）
5、2016 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 10000.00 万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂（以舒泰清计）生产车间项目，同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生
产设备 67 台（套）。2019 年 03 月 03 日，经公司第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投
资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元。2019 年 3
月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。（截至 2020 年 06
月 30 日，公司已使用超募资金投资支付扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目款 2,281.943 万元。）
6、2017 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意公司使用
超募资金 15000.00 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。（截至 2020 年 06
月 30 日，公司已使用超募资金投资支付建设蛋白药物中试生产车间项目款4,710.86 万元。）
7、2017 年 08 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权的议案》，同意使用部分超募资金 7000.00 万元，收购北京德丰瑞生物技术有限公司（以下简称“德丰瑞”）原股东刘睿、郭欣和张志华分别持有的 18%、18%和 4%，共计 40%的德丰瑞股权。（2017 年 09 月，北京德丰瑞生物技术有限公司完成相应工商变
更登记。截至 2020 年 06 月 30 日，公司支付收购北京德丰瑞生物技术有限公司
40%股权款 5,800. 00 万元。）
8、2018 年 02 月 12 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金 10000.00 万元，在四川省眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建
设医药产业基地项目。（截至 2020 年 06 月 30 日，公司累计支付四川全资子公司
投资款 5,350.00 万元。）
9、2018 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，同意使用部分超募资金500.000万美元对美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.进行增资，本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权，总投资额增加至
1,000.000 万美元。（截至 2020 年 06 月 30 日，公司累计以超募资金支付美国全
资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款 500 万美元，按照增资时即期汇率折合
人民币 3,443.90 万元。）
三、本次增资概述
为支持公司创新生物药物研发业务的长足发展，进一步提升子公司海外研发实力，公司拟使用部分超募资金 6000 万元（约合 857 万美元）对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资。本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司100%股权。本次增资资金将主要用于职员薪酬、研发项目试剂耗材及关键设备采购、公司日常运维费用等方面。
公司第四届董事会第十四次会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharmaInc.的议案》，保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、增资子公司的基本情况
1、名称：Staidson BioPharma Inc.；
2、注册地址：2600 Hilltop Drive, BLDGA-102 San Pablo, CA94806, USA；
3、成立日期：2013 年 02 月 25 日；
4、投资总额：1000 万美元；
5、经营范围：产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务；
6、股东结构：公司持有美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.100%股权。
7、公司类型：有限责任公司；
8、主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2019年12月31日 2020年06月30日
资产总额 28,954,785.28 20,348,306.95
负债总额 22,153,595.67 27,317,896.02
所有者权益 6,801,189.61 -6,969,589.07
2019年度 2020年半年度
营业收入 4,350,366.40 0
营业利润 -21,257,412.31 -13,802,870.20
利润总额 -21,289,628.95 -13,796,638.58
净利润 -21,289,628.95 -13,796,638.58
注：上表中2020年半年度财务数据未经审计
六、本次增资的必要性、可行性及对公司的影响
（一）项目实施的必要性
1、公司战略定位及战略选择的要求
目前，全球生物医药产业呈现集聚发展态势，美国、欧洲、日本等发达国家和地区占据主导地位。美国生物医药产业已在世界上确立了代际优势，研发实力和产业发展领先全球，生物药品已被广泛应用到癌症、糖尿病、慢性疾病的治疗之中。此外，美国、欧盟、日本等发达国家地区持有 94%以上的专利，尤其是美国占有世界近六成生物药专利，这也体现出美欧等发达国家地区在生物药物领域具有绝对的垄断地位。公司的战略定位是产
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