300203 深市 聚光科技

证券代码：300203            证券简称：聚光科技          公告编号：2021-023
            聚光科技（杭州）股份有限公司

            关于2020年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      聚光科技（杭州）股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
27 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 489,235,071.33 元（合并报表）。截止 2020 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为 2,318,867,195.97 元，资本公积为 945,001,368.18元，盈余公积为 253,981,469.50 元；母公司报表未分配利润为 1,801,596,057.48元，资本公积为 958,434,297.30 元，盈余公积 260,756,265.04 元。

    根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会
研究决定，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：以 2020 年 12 月 31 日的
公司总股本 442,907,400 股（已剔除公司回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共计分配现金股利 8,858,148.00 元（含税），本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
    截至本公告日，公司回购专户累计已回购股份数量 9,610,000 股，该等股
份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。


    二、相关说明

    1、近三年（含 2020 年度）现金分红情况

                                                                    单位：元

                                                                                    现金分
                                    现金分                                        红总额
                                    红金额                以其他方                （含其
                                    占合并                式现金分                他方式）
                      分红年度合并报 报表中                红金额占                占合并
 分红年  现金分红金额 表中归属于上市 归属于 以其他方式（如 合并报表  现金分红总额  报表中
  度      （含税）  公司普通股股东 上市公 回购股份）现金 中归属于 （含其他方式） 归属于
                        的净利润    司普通  分红的金额  上市公司                上市公
                                    股股东                普通股股                司普通
                                    的净利                东的净利                股股东
                                    润的比                润的比例                的净利
                                      率                                          润的比
                                                                                      率

2020 年  8,858,148.00 489,235,071.33  1.81% 42,316,613.92    8.65% 51,174,761.92  10.46%

2019 年              0 39,813,392.45  0.00% 13,193,976.65    33.14% 13,193,976.65  33.14%

2018 年 223,054,900.00 601,205,846.30 37.10% 148,778,782.14    24.73% 371,833,682.14  61.80%

  注：公司 2020 年度利润分配预案尚须经股东大会审议通过。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司在 2020年度以集中竞价方式回购公司股份 3,202,400 股，支付的总金额为
42,316,613.92 元（不含交易费用），视同 2020 年度现金分红 42,316,613.92元，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

    三、独立董事意见

    公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。因
此同意董事会提出的 2020 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司未来实际经营发展
的需要，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，该利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》对于利润分配的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，监事一致同意该议案。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

    2、《第三届监事会第十次次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                        聚光科技（杭州）股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 4 月 29 日