证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2022-068
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议在公司 2022 年第一次临
时股东大会换选第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，由召集人于当日以通讯方式发出会议通知。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司过半数董事共同推举董
事高鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举高鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。高鹏先生简历详见公司2022年11月24日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，同意授权公司管理层依据规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记事宜。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举窦立峰先生、尹亚平先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。窦立峰先生、尹亚平先生简历详见公司2022年11月24日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。各专门委员会任职人员如下：
（1）战略委员会
召集人：高鹏
成 员：尹亚平、吕民远
（2）审计委员会
召集人：王春华
成 员：窦立峰、格桑穷达
（3）薪酬与考核委员会
召集人：吕民远
成 员：尹亚平、王春华
各专门委员会委员及召集人简历详见公司2022年11月24日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
4、《关于变更公司总经理的议案》
经审议，同意免去马超先生总经理职务，并聘任尹亚平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。尹亚平先生简
历 详 见 公 司 2022 年 11 月 24 日 在 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：该议案以8票同意，0票反对，1票弃权通过。
董事姜海雁投弃权票的原因见附件五。
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任曹中华先生、陈庆军先生、陈慧源女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
曹中华先生、陈庆军先生简历详见附件。
陈慧源女士简历详见公司2022年11月24日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
6、《关于变更公司财务总监的议案》
经审议，同意免去陈庆军先生财务总监职务，并聘任谷峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。谷峰先生简历详见附件。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任张延波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。在董事会聘任新的证券事务代表之前，由公司董事会秘书代行证券事务代表职责。张延波先生简历详见附件。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
四、其他事项
1、公司董事会于 2022 年 12 月 9 日收到徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
临时监管小组出具的《告知函》，因江苏省徐州经济技术开发区人民法院已出具《民事裁定书》，解除对公司董事监事等的全部行为保全措施，且公司于 2022 年
12 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会改选。临时
监管小组正式解散。
2、公司新的董事会、监事会和高级管理人员将严格遵守公司法等法律法规，严格遵照公司章程，切实提升公司治理水平，提高公司规范运作能力，推动公司内控制度更加完善，确保公司各项信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十二日
附件：副总经理曹中华先生、陈庆军先生，财务总监谷峰先生及董事会秘书张延波先生简历
附件一：曹中华先生简历
曹中华，男，1979 年 10 月出生，江苏徐州人，大学本科学历，苏州大学高
分子材料与工程专业，中共党员，高级采购工程师，机械工程师，江苏省高级职
业经理人。2000 年 7 月至 2002 年 3 月，任苏州 EOSON 电子有限公司生产采购
岗位；2002 年 3 月至 2002 年 6 月，任苏州宝时得电动工具有限公司采购工程师；
2002 年 7 月至 2006 年 5 月，任江苏省机电研究所有限公司工程部采购工程师、
采购处长；2006 年 5 月至 2011 年 10 月，任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
工程部采购处长；2011 年 10 月至 2018 年 2 月，任公司采购部部长；2018 年 2
月至 2021 年 6 月，任公司规划计划部部长；2021 年 6 月至 2022 年 3 月，任公
司计划供应部副部长；2022 年 3 月至今，任公司工程制造部副部长。
截至目前，曹中华先生直接持有海伦哲股份 110,000 股，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
附件二：陈庆军先生简历
陈庆军，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1995年8月至2008年4月历任江苏省机电研究所有限公司出纳、记账会计、主管会计；2002年1月至今任江苏省机电研究所有限公司监事；2008年5月至2009年3月，任徐州海伦哲专用车辆有限公司主管会计、监事；2009年3月至2012年4月任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事、审计部部长；2012年4月至今先后担任公司财务部副部长、部长。2015年6月至2020年6月任本公司董事，2020年6月至今任公司财务总监，2021年3月至2021年5月21日代行董事会秘书。
截至目前，陈庆军先生直接持有海伦哲股份 952,752 股，持有江苏省机电研
究所有限公司 0.0591%股权，担任江苏省机电研究所有限公司监事职务，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
附件三：谷峰先生简历
谷峰，男，汉族，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，工商管理硕士学位。先后任职哈尔滨理工大学管理工程系教师，黑龙江国通资产评估有限公司（黑龙江中信会计师事务所有限公司）职员、评估部经理、总经理助理，北京特华投资控股有限公司投资银行总部高级经理，北量集团投资总监，陕西关中工具制造有限公司财务总监兼财务部、审计部部长，北京清大天达光电科技有限公司财务部长、财务总监，上德承业投资管理（北京）有限公司总经理，中瑞世联资产评估集团有限公司合伙人。
谷峰先生未持有海伦哲股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
附件四：张延波先生简历
张延波，男，汉族，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，世界经济专业硕
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