证券代码：300201 证券简称：*ST 海伦 公告编号：2022-066
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）14:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 9 日 9:15
-15:00 期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6005 号金茂深圳 JW 万豪酒
店三楼 1&2 号会议室。
3、股权登记日：2022 年 12 月 6 日（星期二）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：金诗玮
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共【879】名，代表股份【564,809,507】股，占公司有表决权股份总数的【54.2605】%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计【872】名，代表股份【234,902,092】股，占上市公司有表决权股份总数的【22.5667】%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【19】名，代表股份【348,661,084】股，占公司有表决权股份总数的【33.4954】%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东【860】名，代表股份【216,148,423】股，占上市公司有表决权股份总数的【20.7651】%。
（4）列席情况
公司全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式对如下议案进行表决：
（一）审议通过《关于免去第五届董事会非独立董事金诗玮董事职务的议案》
总表决结果：同意【559,629,324】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【99.0828】%；反对【402,602】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.0713】%；弃权【4,777,581】股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的【0.8459】%。
中小股东表决情况：同意【232,753,300】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【99.0852】%；反对【402,602】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.1714】%；弃权【1,746,190】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.7434】%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于免去第五届董事会非独立董事薄晓明董事职务的议案》
总表决结果：同意【559,381,024】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【99.0389】%；反对【402,602】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.0713】%；弃权【5,025,881】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.8898】%。
中小股东表决情况：同意【232,505,000】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【98.9795】%；反对【402,602】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.1714】%；弃权【1,994,490】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.8491】%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于免去第五届董事会非独立董事董戴董事职务的议案》
总表决结果：同意【559,381,024】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【99.0389】%；反对【402,602】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.0713】%；弃权【5,025,881】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.8898】%。
中小股东表决情况：同意【232,505,000】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【98.9795】%；反对【402,602】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.1714】%；弃权【1,994,490】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.8491】%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于免去第五届董事会非独立董事童小民董事职务的议案》
总表决结果：同意【557,935,624】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【98.7830】%；反对【2,035,202】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.3603】%；弃权【4,838,681】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.8567】%。
中小股东表决情况：同意【231,059,600】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【98.3642】%；反对【2,035,202】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.8664】%；弃权【1,807,290】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.7694】%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于免去第五届董事会非独立董事马超董事职务的议案》
总表决结果：同意【546,058,702】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【96.6802】%；反对【16,733,471】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【2.9627】%；弃权【2,017,334】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.3572】%。
中小股东表决情况：同意【219,182,678】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【93.3081】%；反对【13,702,080】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【5.8331】%；弃权【2,017,334】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.8588】%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于免去第五届董事会非独立董事邓浩杰董事职务的议案》
总表决结果：同意【548,268,311】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【97.0714】%；反对【14,558,606】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【2.5776】%；弃权【1,982,590】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.3510】%。
中小股东表决情况：同意【221,392,287】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【94.2488】%；反对【11,527,215】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【4.9072】%；弃权【1,982,590】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.8440】%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于免去第五届监事会非职工代表监事李雨华监事职务的议案》
总表决结果：同意【515,615,205】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【91.2901】%；反对【44,254,121】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【7.8352】%；弃权【4,940,181】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.8747】%。
中小股东表决情况：同意【232,250,202】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【98.8711】%；反对【743,100】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.3163】%；弃权【1,908,790】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.8126】%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于免去第五届监事会非职工代表监事陈悠监事职务的议案》
总表决结果：同意【515,522,105】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【91.2736】%；反对【44,216,521】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【7.8286】%；弃权【5,070,881】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.8978】%。
中小股东表决情况：同意【232,157,102】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【98.8314】%；反对【705,500】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.3003】%；弃权【2,039,490】股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的【0.8682】%。
本议案获得通过。
（九）逐项审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
9.01 关于选举姜海雁为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数【372,671,063】股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的【65.9817】%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数【7,512,937】 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的【3.1983】%。
姜海雁的得票数在 9 位候选人中按从高到低排序排在第【6】位，根据投票规
则，姜海雁当选。
9.02 关于选举陆一菁为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数【5,787,434】股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的【1.0247】%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数【5,787,434】 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的【2.4638】%。
陆一菁的得票数在 9 位候选人中按从高到低排序排在第【9】位，根据投票规
则，陆一菁未当选。
9.03 关于选举马潇清为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数【329,665,838】股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的【58.3676】%。
其中，
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