证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2022-012
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2021 年度监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 4 月 26 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年度监事会以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书
面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中李雨华、陈悠以通讯方式出席。会议由监事会主席姜珊珊女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，逐项审议了如下议案：
1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度监事会工作报告》。
监事会主席姜珊珊意见：同意。
监事李雨华、陈悠意见：公司自 2021 年 10 月 9 日发生丁剑平强抢公章证照、强行控制
董事会汇报；马超、邓浩杰自 2021 年 10 月 9 日晚参加向董事会汇报完当天被抢公章证照情
况后就一直拒绝参加董事会会议；证券部未按照公司《信息披露管理制度》的要求向董秘负责和汇报，导致与信息披露相关的内部控制存在严重缺陷。按照年初预算会议要求，经过确定并导入 OA 的成本、费用预算不可以突破，有任何突破必须报经董事会批准，但目前从审计报告上看，不少成本、费用预算科目有较大突破且未履行报批手续。并且，总经理只有在
预算内单笔不超过 10 万元的审批权限，之上的必须经过董事长审批，此要求在 2021 年 10
月 9 日后未再得到落实。2021 年 11 月 12 日，金诗玮董事长向马超总经理发送了《关于立
即启动向连硕科技原股东诉讼索赔的函》，马超也已回函表示将聘请律师，以公司名义起诉杨娅等负有业绩承诺义务的连硕科技原股东，但该事项至今无任何进展。监事会主席姜珊珊
连续 3 次未列席 2021 年 10 月 24 日、10 月 27 日、11 月 9 日董事会，未积极参与重大决策
的讨论。
表决结果：该议案以 1 票同意，2 票反对，0 票弃权，未通过。
2、《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关内容。公司在《上海证券报》《证券时报》上刊登了《2021 年年度报告摘要》。
监事会主席姜珊珊意见：同意，需要在年报正文中补充董事马超、邓浩杰在 2022 年 4
月 26 日海伦哲董事会议上关于年报的补充意见。
监事李雨华、陈悠意见：同意董事会上董事长确认的最终版本，经过核实，同意修改重大环保问题的部分内容，应予以如实披露。不同意加入马超、邓浩杰意见里面的第一段描述
内容进入年报，但可以作为其签字意见予以对外披露，这是他们作为董事的权利。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
本项议案还需提交 2021 年年度股东大会审议。
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
本项议案还需提交 2021 年年度股东大会审议。
4、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。
监事会主席姜珊珊意见：同意，需要修改与年报关于内部控制自我评价的内容一致。
监事李雨华、陈悠意见：反对，该内控自我评价报告系公司经营层出具，与年报内容不符，故投反对票。
表决结果：该议案以 1 票同意，2 票反对，0 票弃权，未通过。
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
考虑到公司 2021 年度利润情况及未来资金使用安排，根据《公司章程》中利润分
配政策相关规定，经董事会提议，本年度不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
经审核，公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未来业务发展
的需要，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤
其是中小股东的利益。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
本项议案还需提交 2021 年年度股东大会审议。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度会计师事
务所，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对其职业操守、履职能力等进行审核，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年，相关审计费用将依据公司股东大会授权，由双方协商确定。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
本项议案还需提交 2021 年年度股东大会审议。
7、《监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》
监事会认为：《监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决无法表达意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相
关公告。
表决结果:该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
8、监事李雨华、陈悠临时增加《关于要求公司管理层勤勉尽责、忠实履职的议案》
监事会主席姜珊珊：反对，该提议不是议案，是事务性工作。
表决结果:该议案以2票同意，1票反对，0票弃权，通过。
9、监事李雨华、陈悠临时增加《关于罢免并改选马超、邓浩杰两位董事并提交股东大会审议的议案》
监事会主席姜珊珊：反对，该提议监事会无权提出，因为董事的选任和罢免由股东大会决定。
表决结果:该议案以2票同意，1票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会
二○二二年四月二十七日
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