300201 深市 *ST海伦

 证券代码：300201            证券简称：海伦哲            公告编号：2021-065
                  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  2021 年 6 月 4 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二次会议，本次会议通知于 2021 年 6月 1 日以书面通知的方式发出。

  本次会议由公司董事长金诗玮先生主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，全体董事亲自出席会议，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会进行资格审查后，同意提名杜民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。杜民先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。


  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  杜 民 先 生 简 历 详 见 公 司 同 日 于 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。

  表决结果：该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2021年6月21日（周一）召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。
  具体内容详见公司同日于创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            二○二一年六月四日