300201 深市 *ST海伦

 证券代码：300201            证券简称：海伦哲            公告编号：2021-059
                  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由半数以上董事推举金诗玮先生主持，参会董事认真审议后，一致通过以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  经审议，同意选举金诗玮先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

  金诗玮先生简历详见公司2021年4月28日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-038）。

  该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

  二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  经审议，同意选举薄晓明先生、董戴先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

  薄晓明先生、董戴先生简历详见公司2021年4月28日在创业板信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-038）。

  该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

  三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

  1、战略委员会

  召集人：金诗玮

  成 员：马超、黄华敏（独立董事）

  2、审计委员会

  召集人：黄华敏（独立董事）

  成 员：张伏波（独立董事）、童小民

  3、薪酬与考核委员会

  召集人：张伏波（独立董事）

  成 员：黄华敏（独立董事）、金诗玮

  以上委 员简历详见公司 2021年4 月28日在创业板信 息披露平台 巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-038）。

  该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

  四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任马超先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。


  公司独立董事已发表了明确同意意见。

  马超先生简历具体内容详见公司2021年4月28日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-038）。。

  该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

  五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，公司董事会同意，聘任邓浩杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

  邓浩杰先生简历详见公司2021年4月28日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-038）。

  公司独立董事已发表了明确同意意见。

  该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

  六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经总经理提名，同意聘任陈庆军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。陈庆军先生的简历详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  公司独立董事已发表了明确同意意见。

  该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

  七、审议通过了《关于副董事长代行董事会秘书的议案》

  陈庆军先生由于工作调整，申请辞去代行董事会秘书。自2021年5月21日起，由公司副董事长薄晓明先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  薄晓明先生联系方式如下：

办公电话：0516-87987729
传真号码：0516-68782777
电子信箱：hlzzqb@xzhlz.com
通讯地址：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号
邮政编码：221004
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
八、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                            徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二○二一年五月二十一日