300201 深市 *ST海伦

 证券代码：300201            证券简称：海伦哲            公告编号：2021-037
              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2021年4月27日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名李雨华女士、陈悠女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2020年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  特此公告

                                                徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
                                                                        监事会
                                                        二○二一年四月二十七日
附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

  1、李雨华：女，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学学士。2000年至2007年任创维集团人力资源部人力资源主管及下属子公司办公室主任；2007年至2009年任科浪国际控股有限公司总裁助理兼综管部总监；2009年至2012年任深圳第26届世界大学生运动会组委会执行局人力资源部高级招聘经理；2012年至2017年任中航国际实业控股有限公司综管部副总经理；2018年至今任中天泽智能装备有限公司副总经理兼综管部总经理；2020年6月至今，担任公司第四届监事会非职工代表监事。

    截至本公告日，李雨华女士未直接持有公司股份，李雨华女士通过深圳中天泽实业管理企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司0.1782%的股权；除上述情况外，李雨华与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

  2、陈悠：女，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，法律职业博士在读，新南威尔士大学口译硕士、研究生学历。2010年至2014年，任职于中航地产股份有限公司市场专员。2018年至2019年，中冶国际工程集团沙特分公司英语翻译。2019年至2020年，中国广州国际经济技术合作有限公司沙特分公司英语翻译。现任中天泽控股集团有限公司投资经理。

  截至公告日，陈悠女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。