证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2020-102
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020 年 11 月 17 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十八次会议，本次会议通知于
2020 年 11 月 10 日以电话通知的方式发出。
本次会议由公司董事长金诗玮先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事耿成轩女士、独立董事朱华先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会各专门委员会委员职务，鉴于其二人的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会进行资格审查后，同意提名黄华敏先生、张伏波先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。如黄华敏先生、张伏波先生经公司股东大会同意聘任为
独立董事，公司董事会同意选举黄华敏先生担任第四届董事会审计委员会召集人职务，同意选举张伏波先生担任第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄华敏先生、张伏波先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。
独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于对全资子公司减少注册资本的议案》
同意公司对全资子公司深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）和深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）分别减少注册资本 5,950 万元、3,480万元，本次减资完成后，连硕科技的注册资本将由 11,950 万元变更为 6,000 万元，巨能伟业的注册资本将由 6,980 万元变更为 3,500 万元。本次减资完成后，公司仍持有连硕科技和巨能伟业 100%的股权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司减资的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2020 年 12 月 4 日（星期五）召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东
大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二○二〇年十一月十七日
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