证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2020-059
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）15:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 7 日 9:15 -15:00 期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室
3、股权登记日：2020 年 4 月 29 日（星期三）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：丁剑平
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 28 名，所持有表决权股份
数共计 462,615,065 股，占公司股本总额的 44.4428%。其中通过现场和网络参加本次会议
的中小投资者共计 15 人，代表股份 28,006,707 股，占公司总股本的 2.6906%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 21 人，代表有表决权的股份数为
462,445,665 股，占公司总股数的 44.4266%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表有表决权股份 169,400 股，占公司股
本总额的 0.0163％。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 462,615,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 462,615,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 462,615,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 462,615,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意 462,615,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 462,615,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议
案》
表决结果：同意 462,615,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
本议案涉及的关联股东江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、张秀伟、尹亚平、栗沛思、陈庆军、郭晓峰、朱邦回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：同意 238,576,621 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
（九）逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、非公开发行股票类型及每股面值
本议案涉及的关联股东江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、张秀伟、尹亚平、栗沛思、陈庆军、郭晓峰、朱邦回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：同意 238,576,621 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
2、 发行方式及发行时间
本议案涉及的关联股东江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、张秀伟、尹亚平、栗沛思、陈庆军、郭晓峰、朱邦回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：同意 238,576,621 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,006,707 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
3、 发行对象及认购方式
本议案涉及的关联股东江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、张秀伟、尹亚平、栗沛思、陈庆军、郭晓峰、朱邦回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：同意 238
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