证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2012-065
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第二届董事会第九次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年11月26日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会在公司会议室以现场召开的方式召开了第九次会议，本次会议通知于
2012年11月3日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长、总经理丁剑平
先生主持，会议应参会董事9人，以现场参会方式出席董事9人，公司监事、高管
列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股
份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过了《关于公司拟参与上海格拉曼
国际消防装备有限公司100%股权及转让方对标的公司相关债权竞拍事宜的议
案》；
同意授权公司董事长、总经理丁剑平先生代表公司在董事会决策权限内参与
本次竞拍并办理相关手续。如竞拍成功，公司将视具体情况决定购买该股权的资
金来源，再次履行董事会、股东大会（如需）审议程序，并披露本项目《可行性
研究报告》等资料。本次交易不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上海格拉曼国际消防装备有限公司成立于1989年3月21日，注册地址为上海
市松江区北内路32号，注册资本为5900.00万元人民币， 经营范围包括：设计、
制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材；
军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业施工（企业经营涉
及行政许可的，凭许可证件经营）。
本次转让方转让的为上海格拉曼100%股权及转让方对标的公司的债权，其
中 100% 股 权 转 让 价 格 为 2194.90320 万 元； 转 让 方 对 上 海 格 拉 曼 的 债 权 为
1985.834705万元；最终挂牌价格为人民币4180.737906万元。受让方需承诺同
意职工按转让方《职工安置方案》安置完毕后，职工经选择可与新公司重新签订
劳动合同,首次劳动合同签订时间不少于三年。本次产权转让事项已经上海电气
（集团）总公司核准备案。本次挂牌信息已在上海联合产权交易所网站及《证券
时报》等媒体公示。
公司承诺如成功竞得上述股权，将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二○一二年十一月二十六日
