证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2012-011
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第一届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年2月15日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会以现场通讯结合的方式在公司会议室召开了2012年第三次临时会议，
本次会议通知于2012年2月10日以通讯送达的方式发出。本次现场会议由公司董
事长、总经理丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，以现场参会方式出席董事5
人，分别为丁剑平、张秀伟、尹亚平、栗沛思、高爱好；以通讯参会方式出席董
事4人，分别为杨建平、毛宝弟、李守林、谢志宏；公司部分监事、高管及证券
事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署
了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专
用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟参与上海良基实业有限公司挂牌出让其100%
股权竞拍事宜的议案》；
同意公司使用自有资金参与竞拍良基公司100%的股权，并授权公司董事长兼
总经理丁剑平先生代表公司以不超过人民币3300万元（叁仟叁百万元）的最高竞
买金额参与本次竞拍并办理相关手续，包括但不限于签署股权转让协议等。本次
交易不构成关联交易，不涉及人员安置等情况。本次交易事项不构成中国证监会
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
良基公司净资产的评估值为3272.73万元，该报告已经上海电气（集团）总
公司核准备案。公司承诺如成功竞得上述股权，将严格按照深交所《创业板股票
上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序
和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二○一二年二月十七日
