证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2011-010
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第一届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年6月26日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会以现场、通讯结合的方式召开了临时会议，本次会议通知于2011 年6
月20日以电话邀约的方式发出。本次现场会议由公司董事长、总经理丁剑平先生
主持，会议应参会董事9人，出席现场会议董事5名，分别为：丁剑平、张秀伟、
尹亚平、栗沛思、高爱好；以通讯方式出席会议董事4名，分别为：杨建平、毛
宝弟、李守林、谢志宏；公司部分监事、高管及证券事务代表列席了会议。经充
分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》
的规定。
会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金购臵固定资产的议案》；
同意使用超募资金购臵北京分公司的经营场所，共计249.76平方米，房屋购
买单价为40038.44元/平方米，含税及中介费后房屋总价1111.316万元，包含装
修费用后，购房总价不超过1150万元。本次交易不构成关联交易。
公司独立董事出具了明确同意意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于
使用超募资金购臵固定资产的公告》。
该议案均以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，保护投资者
的利益。同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文
件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产
经营需求及财务情况，使用超募资金人民币3,500万元用于暂时补充流动资金，
使用期限自公告之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。
公司监事会、独立董事均出具了明确同意意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于
使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○一一年六月二十七日
