300200 深市 高盟新材

 证券代码：300200        证券简称：高盟新材      公告编号：2024-049
              北京高盟新材料股份有限公司

            关于补选第五届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召
开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并经董事会提名委员会于 2024 年 7月 31 日审议通过，董事会同意选举黄杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。黄杰先生的简历如下：

    黄杰 先生：汉族，出生于 1973 年 8 月，中国国籍，正高级工程师。1996 年
本科毕业于成都科技大学化工系精细化工专业，2003 年研究生毕业于四川大学化工学院应用化学专业，获工学硕士学位，2022 年攻读四川大学高分子科学与工程学院材料与化工专业博士。1996 年-2000 年在中石化兰州炼油总厂石化研究院工作，先后担任产品开发技术员、课题负责人，2003 年起在四川东材科技集团股份有限公司工作，历任技术中心综合实验室主任、技术开发部副部长、新材料开发部部长、电子材料事业部总经理、江苏东材副总经理、山东艾蒙特新材料有限公司总经理兼技术中心主任等职务。现兼任西南科技大学材料学院校外硕士生导师、哈尔滨工程大学兼职教授、中国合成树脂协会环氧分会常务理事、上海粘结协会环氧专委会副主任委员。

    黄杰先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

    特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司
        董事会

    2024 年 8 月 2 日