证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-016
北京高盟新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）第五届
董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 18 日以电子
邮件和短信形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 以现场和通讯相
结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司董事会根据 2023 年度工作的开展情况，形成了《2023 年度董事会工作
报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
董事会审议了公司总经理陈登雨先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，
认为 2023 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成了 2023 年度各项重点工作任务。
《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
本议案以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。独立董事徐
坚、李可、何平林作为关联董事对本议案回避表决。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2023 年年度报告》中的“第十节 财务报告”。《2023 年年
度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
出席会议的各位董事认真审阅了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告
摘要》等资料，认为编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公
司股东的净利润为-345,206,686.64 元，2023 年度公司的母公司实现净利润-
413,393,065.53 元，加上母公司年初未分配利润 223,932,009.00 元，减去本年
支付的普通股股利 64,645,980.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分
配的利润为-254,107,037.43 元，合并报表可供分配的利润为 40,661,320.86 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定，可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定，2023 年度净利润不满足现金分红的条件。经综合考虑，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
2023 年，公司实现营业收入 103,540.15 万元，与上年相比增加 1,951.13 万
元，增幅为 1.92%；实现营业利润-34,029.18 万元，与上年相比减少 50,107.95万元，降幅为 311.64%；实现归属上市公司股东的净利润-34,520.67 万元，与上年相比减少 48,595.85 万元，降幅为 345.26%；剔除商誉减值影响后，归属于上市公司股东的净利润为 10,775.25 万元，与上年相比减少 3,299.93 万元，降幅为 23.45%。
《2023 年度财务决算报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北
京高盟新材料股份有限公司营业收入扣除情况专项审核报告》具体内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直为我公司的年审机构，在担
任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，双方保持了顺畅的沟通和合作。经
董事会审计委员会会议讨论，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务审计机构，关于 2024 年度的审计费用，拟提请股东大会授权董
事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。
《关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公
司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信
期限
1 招商银行股份有限公司北 北京高盟新材料股份有 信用授信 1亿元 一年
京世纪城支行 限公司
2 中信银行武汉光谷科创支 北京高盟新材料股份有 信用授信 2亿元 一年
行 限公司
3 汇丰银行（中国）有限公 北京高盟新材料股份有 信用授信 0.5亿元 一年
司北京分行 限公司
4 交通银行股份有限公司南 南通高盟新材料有限公 信用授信 1.5亿元 一年
通分行 司
5 招商银行股份有限公司如 南通高盟新材料有限公 信用授信 0.9亿元 一年
东支行 司
6 中国农业银行股份有限公 南通高盟新材料有限公 信用授信 2.5亿元 一年
司如东洋口闸分理处 司
7 浦发银行武汉沌口支行 武汉华森塑胶有限公司 信用授信 1亿元 一年
8 招商银行股份有限公司经 武汉华森塑胶有限公司 信用授信 1亿元 一年
济技术开发区支行
9 广州农商银行新华支行 清远贝特新材料有限公 信用授信 0.5亿元 一年
司
10 中国银行股份有限公司清 清远贝特新材料有限公 信用授信 0.3亿元 一年
远英德支行营业部 司
11 中信银行武汉光谷科创支 清远贝特新材料有限公 信用授信 0.3亿元 一年
行 司
12 南京银行股份有限公司如 江苏睿浦树脂科技有限 信用授信 0.1亿元 一年
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