300200 深市 高盟新材

 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2023-039
              北京高盟新材料股份有限公司

            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和短信形式发
出。本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

  出席会议的董事认真审阅了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任李德宇先生、陈兴华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李德宇先生、陈兴华先生简历详见附件。


    公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会聘任李德宇先生、陈兴华先
生为公司副总经理。

    《关于聘任副总经理的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中
国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

    根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

序号      拟授信银行          拟授信公司      担保方式  拟授信额度  拟授信期限

 1    交通银行股份有限公司  北京高盟新材料股份  信用授信    1亿元      一年

          北京丰台支行          有限公司

 2    宁波银行股份有限公司  北京高盟新材料股份  信用授信    1亿元      一年

          北京大兴支行          有限公司

      华夏银行股份有限公司  北京高盟新材料股份

 3    北京自贸试验区国际商      有限公司        信用授信    1亿元      一年

        务服务片区支行

 4    招商银行股份有限公司  南通高盟新材料有限  信用授信    1亿元      一年

            如东支行              公司

 5    中国银行股份有限公司  南通高盟新材料有限  信用授信    1亿元      一年

            如东支行              公司

 6    中国农业银行股份有限  南通高盟新材料有限  信用授信    2亿元      一年

          公司如东支行            公司

          合计                    --              --        7亿元        --

    上述为公司拟申请授信情况，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。

    以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体授信合同等相关事宜，董
事会授权公司董事长签署相关文件。

    特此公告。

                                          北京高盟新材料股份有限公司

                                                    董事会

                                                2023 年 8 月 16 日

附件：李德宇先生、陈兴华先生简历

  李德宇 先生：汉族，出生于 1982 年 5 月，中国国籍。2004 年毕业于武汉
大学应用化学专业，获学士学位。2004 年进入北京高盟新材料股份有限公司工作至今，现任公司事业部常务副总。

  李德宇先生截至目前直接持有公司股票 116,952 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行副总经理应履行的各项职责。

  陈兴华  先生：汉族，出生于 1983 年 7 月，中国国籍，硕士，中级会计师。
2005 年毕业于安徽大学，获经济学学士学位；2018 年毕业于中国科学技术大学，
获工商管理硕士学位。2005 年 7 月至 2018 年 9 月就职于广州毅昌科技股份有限
公司，历任财务主管、财务部长；2018 年 10 月至 2021 年 2 月就职于高金富恒
集团有限公司，担任财务总监助理。2021 年 5 月至今，担任公司财务总监。
  陈兴华先生截至目前直接持有公司股票 159,480 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行副总经理应履行的各项职责。