证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-037
北京高盟新材料股份有限公司
关于对外投资成都粤海金半导体材料有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为促进公司产业发展，探索半导体材料领域发展方向，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）以自有资金 5,000 万元增资成都粤海金半导体材料有限公司（以下简称“成都粤海金”），增资完成后，公司将持有成都粤海金 770.50 万股，持股比例 4.2735%。
本次投资中，成都粤海金的董事长熊海涛系公司的实际控制人、董事，成都粤海金的董事、总经理宁红涛系公司的董事，且成都粤海金及其控股股东成都粤海金科技发展有限公司、股东海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海南信诚汇乾咨询服务合伙企业（有限合伙）与公司均受同一实际控制人控制，故成都粤海金属于公司的关联方，且公司本次增资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次投资构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议情况
2023 年 8 月 4 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会
议审议通过了《关于公司对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关联交易的议案》，关联董事熊海涛、宁红涛回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，董事会同意授权公司董事长根据具体情况实施公
司对外投资相关事宜并签署有关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。
二、协议主体的基本情况
1、成都粤海金科技发展有限公司
统一社会信用代码：91510100MABYWC2G9A
住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区新通南一路 18 号 3 栋
1 单元 10 楼 1001 号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：熊海涛
注册资本：10000 万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；咨询策划服务；国内贸易代理；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人：熊海涛
成都粤海金科技发展有限公司与公司受同一实际控制人控制。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 7,659.11 4,599.95
负债总额 - -
所有者权益合计 7,659.11 4,599.95
2023 年 1-6 月 2022 年
（未审计） （已审计）
营业收入 - -
净利润 -0.85 -0.05
成都粤海金科技发展有限公司不是失信被执行人。
2、海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91460000MAA94JP9X6
主要经营场所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区
21-08-51 号
执行事务合伙人：广州诚信创业投资有限公司
出资额：100000 万人民币
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
实际控制人：熊海涛
海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司受同一实际控制人控制。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 30,791.19 24,999.27
负债总额 291.71 212.36
所有者权益合计 30,499.48 24,786.91
2023 年 1-6 月 2022 年
（未审计） （已审计）
营业收入 - -
净利润 -287.43 -388.92
海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
3、三亚鼎信发展咨询服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91469002MA5U14Y06W
主要经营场所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区
21-05-31 号
执行事务合伙人：胥邦君
出资额：1005 万人民币
经营范围：一般项目：财务咨询；税务服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
实际控制人：胥邦君
三亚鼎信发展咨询服务合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
4、海南信诚汇坤咨询服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91469007MA5U2KRE58
主要经营场所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区
21-06-49 号
执行事务合伙人：广州诚信创业投资有限公司
出资额：1010 万人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；税务服务；财务咨询；个人商务服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
海南信诚汇坤咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人广州诚信创业投资有限公司与公司受同一实际控制人控制，故海南信诚汇坤咨询服务合伙企业（有限合伙）属于公司关联方。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 158.78 147.59
负债总额 5.00 5.02
所有者权益合计 153.78 142.57
2023 年 1-6 月 2022 年
（未审计） （已审计）
营业收入 - -
净利润 -0.29 -0.55
海南信诚汇坤咨询服务合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
5、东营市河口区财金投资集团有限公司
统一社会信用代码：91370503MA3EU7HQ9C
住 所：山东省东营市河口区公园街 42 号
公司类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：薄传学
注册资本：200000 万人民币
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；供应链管理服务；土地整治服务；林业产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；销售代理；采购代理服务；国内贸易代理。
实际控制人：东营市河口区非税收入服务中心
东营市河口区财金投资集团有限公司与公司不存在关联关系。
6、海南信诚汇乾咨询服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91460000MA5U2FJQ9M
主要经营场所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区
21-06-48 号
执行事务合伙人：熊海涛
出资额：1000 万人民币
经营范围：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；税务服务；财务咨询；个人商务服务。
实际控制人：熊海涛
海南信诚汇乾咨询服务合伙企业（有限合伙）与公司受同一实际控制人控制，属于公司关联方。
主要财务数据：
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