300200 深市 高盟新材

 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2022-035
              北京高盟新材料股份有限公司

          关于对外投资暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）于 2022
年 2 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，为促进公司产业发展，推进公司业务战略布局，公司以自有资金 6,765.30 万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司（以下简称“江苏睿浦”），增资完成后，公司将持有江苏睿浦 2,299.89万股，持股比例 51%，成为江苏睿浦的控股股东。本次投资中，江苏睿浦的董事熊海涛系公司的实际控制人、董事，故江苏睿浦属于公司的关联方，且公司关联方广州诚信创业投资有限公司持有江苏睿浦 359.7 万股，持股比例 16.27823%，故公司本次增资构成与关联方共同投资。详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

    二、进展情况介绍

    截至本公告披露日，公司的上述增资款 6,765.30 万元分五笔分别于 2022
年 3 月 21 日、3 月 25 日、3 月 31 日、4 月 12 日、4 月 18 日支付，全部增资款
已实缴完成，公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏睿浦进行验资和并表前的审计，出具了《江苏睿浦树脂科技有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 3-00012 号）、《江苏睿浦树脂科技有限公司专项审计报告》（大信专审字[2022]第 3-00111 号）。

    江苏睿浦已于 2022 年 4 月 8 日召开股东会，选举了新一届董事、监事，其
中 3 名董事、1 名监事由高盟新材提名；并于当天召开董事会会议，选举了陈登雨为董事长并担任法定代表人，聘任了由高盟新材委派的财务负责人，根据《企业会计准则》的相关规定及会计师的审计意见，江苏睿浦于 2022 年 5 月起并入
公司合并报表。

    因受到上海疫情封控的影响，江苏睿浦的工商变更登记于 2022 年 6 月 27
日完成并取得了新的营业执照。

    三、备查文件

    1、公司与相关各方签署的投资协议书；

    2、江苏睿浦树脂科技有限公司营业执照。

    特此公告。

                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022 年 6 月 27 日