证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-017
北京高盟新材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出。本
次会议于 2021 年 4 月 12 日下午 14:30 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，由董事长熊海涛女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
审议认为 2020 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2020 年度经营目标，并结合公司实际情况对 2020 年工作做了详细规划和安排。
二、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2020 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》。《2020 年年度报告》及《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2020 年年度审计报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2020 年年度报告》中的“第十二节 财务报告”。《2020年年度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
2020 年，公司实现营业收入 95,967.69 万元，与上年相比减少 43.57 万元，
降幅为 0.05%；实现营业利润 26,634.91 万元，与上年相比增加 5,129.93 万元，
增幅为 23.85%；实现归属上市公司股东的净利润 23,257.93 万元，与上年相比增加 4,666.71 万元，增幅为 25.10%。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司的母公司实现净利润 167,938,183.40 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,793,818.34 元，加上年初未分配利润 171，
570,814.58 元，减去本年支付的普通股股利 106,557,268.40 元，截至 2020 年
12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 216,157,911.24 元，合并报表可供分配
的利润为 364,190,788.67 元。
公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日已发行总股本 426,229,073 股扣除拟回购
注销的限制性股票 704,640 股后股本 425,524,433 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本因回购注销限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020 年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。关于 2021 年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响公司正常经
营前提下，公司拟使用不超过 85,000 万元自有资金进行委托理财。
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见
中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计政策进行的合理变
更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现
金流量，符合公司实际情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量以
及所有者权益不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事
会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创
业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行
股份有限公司北京分行申请综合授信额度，具体内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信期限
1 招商银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
北京分行 有限公司
2 杭州银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年
北京分行 有限公司
合计 -- -- 2亿元 --
上述授信额度下的资金可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、有追索权卖
方明保理、非融资性保函等业务的办理，在总授信额度内，以上业务种类可相互
调剂使用。上述综合授信下的具体贷款合同等相关事宜，董事会授权公司总经理
签署相关文件。
十二、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬绩效情
况及 2021 年度薪酬调整的议案》
本议案以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。董事熊海涛、
王子平、张洋作为关联董事对本议案回避表决。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度以及 2020 年审议通过的《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬绩效情况及 2020 年度薪酬调整的议案》、《关于高盟新材及分、子公司董监高 2020 年薪酬绩效方案》，并根据公司 2020 年经营业绩和绩效考核情况，公司董事、监事和高级管理人员 2020 年的薪酬及绩效奖金情况如下：
单位：万元（人民币）
序号 姓名 职务 年薪、津贴及绩效奖金
合计
1 龙成凤 独立董事 10
2 徐坚 独立董事 10
3 黄书敏 独立董事 10
4 熊海涛 董事长 0
5 何宇飞 原董事长（已辞职） 29.17
6 宁红涛 董事 0
7 王子平 董事、总经理 220
8 张洋 董事、副总经理 130
9 罗善国 副总经理 83
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