证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-006
北京高盟新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月4日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2018年4月18日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事5名，委托出席董事2名：熊海涛董事因出差委托何宇飞董事出席，黄书敏董事因出差委托龙成凤董事出席。会议由公司董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
审议认为2017年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，
较好地完成了2017年度经营目标，并结合公司实际情况对2018年工作做了详细
规划和安排。
二、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2017年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》。《2017年年
度报告》及《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2017年年度审计报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2017 年年度报告》中的“第十一节 财务报告”。《2017
年年度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
等资料，认为编制和审议公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
2017年，公司实现营业收入85,360.84万元，与上年相比增长32,589.06
万元，增幅为61.75%；实现营业利润4,993.71万元，与上年相比减少1,405.31
万元，降幅为21.96%；实现归属上市公司股东的净利润4,332.35万元，与上年
相比减少1,353.00万元，降幅为23.80%。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司的母公司实现
净利润 42,539,531.97 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净
利润的 10%提取法定盈余公积金 4,253,953.20元，加上年初未分配利润
56,607,919.46元，减去本年支付的普通股股利42,720,000.00元，截至2017
年12月31日，母公司可供分配的利润为52,173,498.23 元，合并报表可供分
配的利润为 118,773,818.21 元。
公司拟以2017年12月31日公司总股本26,065.1171万股为基数，每10
股派发现金红利2元（含税），共分配现金红利52,130,234.20元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2017年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独
立意见、财务顾问江海证券有限公司出具的专项核查意见和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会
创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。关于2018年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据《企业会计准则》相关规定的要求，同时为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产的经济价值进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备，具体如下表所示：
项目 计提金额（元）
应收款项坏账准备 6,441,486.65
存货减值准备 5,962,775.42
固定资产减值准备 5,339,946.79
合计 17,744,208.86
本次计提资产减值准备将减少公司2017年度利润总额17,744,208.86元，
本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司计提资产减值准备共计17,744,208.86元。《关于计提资产减值准备的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于武汉华森塑胶有限公司2016年、2017年度业绩承
诺完成情况的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年武汉华森塑胶有限公
司（以下简称“华森塑胶”）实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润为8,544.54万元，较2016年度承诺净利润数8,000万元多出544.54万元， 完成2016年度业绩承诺的106.81%；2017年华森塑胶实现扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润为 11,423.83 万元，较 2017 年度承诺净利润数 9,000万元多出2,423.83万元，完成2017年度业绩承诺的126.93%。华森塑胶 2016年、2017年度净利润实现数达到了承诺净利润数，不需要向公司支付利润补偿。
《关于武汉华森塑胶有限公司2016年、2017年度业绩承诺完成情况的说明
公告》、独立董事发表的独立意见、财务顾问江海证券有限公司出具的专项核查意见和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告详见中国证监会创业 板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信期限 1 招商银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 1亿元 一年 北京世纪城支行 有限公司
2 宁波银行股份有限公司 北京高盟新材料股份 信用授信 8000万元 一年
北京分行 有限公司
3 中国银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 5000万元 一年
如东支行 公司
4 招商银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 5000万元 9个月
南通分行 公司
