300198 深市 纳川股份

                                                            第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300198        证券简称：纳川股份        公告编号：2022-095
              福建纳川管材科技股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会通知于 2022 年 9 月 13 日以书面送达、电子邮件形式发出。
  2、本次董事会于 2022 年 9 月 19 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议
以现场表决及通讯表决方式召开。

  3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票
方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。

  4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司副总经理的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会聘任任冲先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司副总经理的公告》。

  表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

    三、备查文件
福建纳川管材科技股份有限公司


                                                            第五届董事会第十二次会议决议公告

  1、第五届董事会第十二次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        福建纳川管材科技股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              二○二二年九月十九日
福建纳川管材科技股份有限公司