福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于 2022 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件形式发出。
2、本次董事会于 2022 年 4 月 27 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议
以现场表决及通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 人以现场投票
方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、余雪松先生、苑宝玲女士 5人以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地
反映了 2021 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事邱晓华先生、陈岱松先生、许年行先生、苑宝玲女士、余雪松
先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年
度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于<2021 年年度报告全文>及<2021 年年度报告摘要>的议
案》
经审议，董事会认为：《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于 2021 年度报告披露的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2022 年第一季度报告全文》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《关于 2022 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
5、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况提出了 2021
年度利润分配方案：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-109,330,625.16 元，母公司实现净利润-26,485,046.57 元, 鉴于公司 2021 年度亏损，考虑公司及股东的长远利益及可
持续发展，公司拟 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制
评 价 报 告 发 表 了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
7、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年，公司实现营业收入 67,836.33 万元，较上年减少 24.18 %；实现利
润总额-13,623.19 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-10,933.06 万元，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 354,974.01 万元，上述财务指标业经
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
根据综合授信的实际需要，公司为子公司申请的综合授信额度提供担保，其中：
序号 担保对象名称 与公司关系 担保额度（万元）
1 福建纳川管材科技股份有限公司 母公司 120,000
2 福建纳川贸易有限公司 全资子公司 20,000
3 长泰县纳川基础设施投资有限公司 全资子公司 30,000
4 上海纳川核能新材料技术有限公司 控股子公司 10,000
5 福建万润新能源科技有限公司 全资子公司 10,000
6 福建纳川管业科技有限责任公司 全资子公司 40,000
7 泉州洛江纳川污水处理有限公司 控股子公司 25,000
8 泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司 控股子公司 5,000
9 龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司 控股子公司 30,000
10 泉州市泉港中建川投资有限公司 控股子公司 30,000
11 武汉纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
12 江苏纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
13 四川纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
14 福建纳川水务有限公司 全资子公司 30,000
合计 380,000
对子公司的实际担保情况将在上述额度内根据各子公司生产经营所需资金情况而定，由公司或子公司对其他全资子公司或公司提供担保。上述担保行为有利于公司及各子公司经营发展的资金需要。
议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
为满足 2022 年度生产经营及投资所需，公司及子公司拟向银行、非银金融
机构或其他机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 380,000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司与银行、非银金融机构或其他机构协商，不必另行经董事会同意或批准），该授信额度包括了上一年度未用授信额度余额。
序号 名称 与公司关系 授信额度（万元）
1 福建纳川管材科技股份有限公司 母公司 120,000
2 福建纳川贸易有限公司 全资子公司 20,000
3 长泰县纳川基础设施投资有限公司 全资子公司 30,000
4 上海纳川核能新材料技术有限公司 控股子公司 10,000
5 福建万润新能源科技有限公司 全资子公司 10,000
6 福建纳川管业科技有限责任公司 全资子公司 40,000
7 泉州洛江纳川污水处理有限公司 控股子公司 25,000
8 泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司 控股子公司 5,000
9 龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司 控股子公司 30,000
10 泉州市泉港中建川投资有限公司 控股子公司 30,000
11 武汉纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
12 江苏纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
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