证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-018
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2024年3月15日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2024年3月15日。
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2024年3月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何亮先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共 18 人，持有公司发行在外普通股股份 1,006,470,025 股，占公司普通股总股份2,965,298,080 股的 33.9416%，其中：
1）出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表 4 人，持有公司发行在外普通股股份 1,004,637,025 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的 33.8798%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为 14 人，持有公司发行在外普通股股份 1,833,000 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080股的 0.0618%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人 16 人，持有公司发行在外普通股股份 2,301,400 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的 0.0776%。
2、优先股股东出席情况
无优先股股东出席本次股东大会。
3、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席
现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
1.01 提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,900,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9434%。
中小股东总表决情况：同意 1,731,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 75.2357%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,900,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9434%。
中小股东总表决情况：同意 1,731,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 75.2357%。
表决结果：通过。
1.02 提名杨凯华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9371%。
中小股东总表决情况：同意 1,668,675 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5070%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9371%。
中小股东总表决情况：同意 1,668,675 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5070%。
表决结果：通过。
1.03 提名莫夏泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,275 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.6368%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,275 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.6368%。
表决结果：通过。
1.04 提名董学刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,275 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.6368%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,275 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.6368%。
表决结果：通过。
1.05 提名胡正鸣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,818,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9352%。
中小股东总表决情况：同意 1,649,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.6727%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,818,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9352%。
中小股东总表决情况：同意 1,649,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.6727%。
表决结果：通过。
1.06 提名郭子丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,675 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.6379%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,675 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 71.6379%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。
2.01 提 名 李 莎 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,827,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9361%。
中小股东总表决情况：同意 1,658,675 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.0724%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,827,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9361%。
中小股东总表决情况：同意 1,658,675 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.0724%。
表决结果：通过。
2.02提名白俊仁先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,275 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9371%。
中小股东总表决情况：同意 1,668,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5059%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,275 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9371%。
中小股东总表决情况：同意 1,668,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5059%。
表决结果：通过。
2.03 提名孔庆江先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,828,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9362%。
中小股东总表决情况：同意 1,659,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.1072%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,828,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9362%。
中小股东总表决情况：同意 1,659,475 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.1072%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
3.01 提名张蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9372%。
中小股东总表决情况：同意 1,669,155 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5278%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9372%。
中小股东总表决情况：同意 1,669,155 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 72.5278%。
表决结果
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