证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-174
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2023年12月20日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2023年12月20日。
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月20日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2023年12月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何亮先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共11人，持有公司发行在外普通股股份1,084,213,725股，占公司普通股总股份2,965,261,960股的36.5638%，其中：
1）出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表2人，持有公司发行在外普通股股份1,082,128,625股，占公司普通股总股份2,965,261,960股的36.4935%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为9人，持有公司发行在外普通股股份2,085,100股，占公司普通股总股份2,965,261,960股的0.0703%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人 9 人，持有公司发行在外普通股股份 2,085,100 股，占公司普通股总股份 2,965,261,960 股的 0.0703%。
2、优先股股东出席情况
无优先股股东出席本次股东大会。
3、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席
现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《关于选举莫夏泉先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案》。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,083,187,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054％；反对 1,025,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 1,059,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.7985％；反对 1,025,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.2015％；弃权 0 股。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,083,187,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054％；反对 1,025,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 1,059,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.7985％；反对 1,025,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.2015％；弃权 0 股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2023年12月20日
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