300197 深市 节能铁汉

证券代码：300197        证券简称：节能铁汉        公告编号：2023-008
        中节能铁汉生态环境股份有限公司

      第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年1月30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年1月17日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事 及高级管理人 员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人。会 议由董事长刘家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《 中 华 人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于不向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》。
    截至 2023 年 1 月 30 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“铁汉转债”转股价格的向下修正条件。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，董事会决定本次不向下修正“铁汉转债”转股价格，同时 自本次董事会审议通过次一交易日起，重新计算触发转股价格修正条款周期。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的《关于不向下修正“铁汉转债”转股价格的公告》。

    表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。

    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。

    特此公告。

                              中节能铁汉生态环境股份有限公司
                                        董  事  会

                                    2023 年 1 月 30 日