300197 深市 节能铁汉

证券代码：300197        证券简称：节能铁汉        公告编号：2021-097

      中节能铁汉生态环境股份有限公司

      2021年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    (1)现场会议召开时间为：2021年11月30日下午14:45。

    (2)网络投票时间为：2021年11月30日。

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月30日9:15至15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：公司董事长洪继元先生。


    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及/或股东代表共10人，持有公司发行在外有表决权股份1,248,191,371 股，占公司有表决权总股份2,822,871,757股的44.2171%，其中：

    1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表2人，持有公司发行在外有表决权股份1,246,639,444股，占公司有表决权总股份2,822,871,757股的44.1621%。

    2、通过网络和交易系统投票的股东人数为8人，持有公司发行在外有表决权股份1,551,927股，占公司有表决权总股份2,822,871,757股的0.0550%。

    3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人8人，持有公司发行在外有表决权股份1,551,927股，占公司有表决权总股份2,822,871,757股的0.0550%。

    4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

    5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况

    1、审议通过《关于调整2021年度公司向银行及非银金融机构申
请综合授信范围及担保方式的议案》。

    表决情况：同意1,247,354,271股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9329 ％ ； 反 对 837,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权0股。

    中小股东表决情况：同意714,827股，占出席会议中小股东所持股份的46.0606％；反对837,100股，占出席会议中小股东所持股份的53.9394％；弃权0股。

    表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件

    1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司
        2021年11月30日