证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2021-011
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第八十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）第三届董事会第八十次会议于2021年2月9日在公司七楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年1月29日前以电 子邮 件、书面 形式送达全 体董事、监事及高级管理人员。应 出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过并提请股东大会审 议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规、规范性文件等相关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。
董事会逐项审议通过：
1、同意提名杨鹤峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
2、同意提名李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
3、同意提名谢斐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
4、同意提名郭子丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
5、同意提名李冬霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
6、同意提名刘水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
上述非独立董事候选人任期三 年，自 公 司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。各提名非独立董事候选人的简历见附件1。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制表决。
独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司第四届董事会正式选举生效后，原担任第三届董事会非独立董事的张衡先生、陈阳春先生仍在公司任职，原担任第三届董事会非独立董事的刘建云先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张衡先生直接持有公司16,919,108股股份，占公司普通股总股本的0.72%；陈 阳春先生直接持有公司12,732,049股股份，占公司普通股总股本的0.54%，公司第四届董事会正式选举生效后，张衡先生、陈阳春先生持有的股份按照相关法律、法规及相关承诺管理；刘建云先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司董事会对张衡先生、陈阳春先生、刘建云先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、审议通过并提请股东大会审议《 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规、规范性文件等相关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。
董事会逐项审议通过：
1、同意提名李莎女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决
结果：通过。
2、同意提名刘俊国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决
结果：通过。
3、同意提名邓磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决
结果：通过。
上述独立董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。各提名独立董事候选人的简历见附件1。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2021年第一次临时股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
担任公司第三届董事会独立董事的麻云燕女士、李敏先生、刘升文先生于公司第四届董事会正式选举生效后，不再担任公司任何职务。截
至本公告披露日，麻云燕女士、李敏先生、刘升文先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司董事会对麻云燕女士、李敏先生、刘升文先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、审议通过并提请股东大会审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
具体修订内容详见本公告“附件2：章程修正对照表”。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决
结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，且需以特别决议表决通过。
四、审议通过并提请股东大会审 议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》及独立 董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过并提请股东大会审 议《 关于公司拟与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
同意公司与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司拟与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过并提交公司股东大会审议《关于变更公司 2020 年度
外部审计机构的议案》。
同意公司变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2020 年度外部审计机构，并同意提请股东大会授权公司经营管理层与致同确定其审计费用。
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更公司 2020 年度外部审计机构的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
七、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年2月26日下午14：45在公司七楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2021年2月9日
附件1：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
1、杨鹤峰，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，硕士研究生，毕业于英国南安普顿大学风险管理专业，曾任北京新时代技贸中心市场部主管；清华同方光盘股份有限公司光存储独立事业部总经理助理；北京天经地纬电信服务有限公司总经办副总经理；六合环能投资集团总经办副总经理；中节能六合天融环保科技有限公司副总经理；中节能大地环境修复有限公司常务副总经理、总经理。现任中节能大地环境修复有限公司董事长。
杨鹤峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、李强，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士
研究生，正高级会计师，毕业于西安交通大学，曾任长岭集团股份有限公司财务部助理会计师；中国航天科技集团公司第六研究院 11 所财务处助理会计师；中国航天科技集团公司第六研究院财务部会计处副处长(主持工作)；中国航天科技集团公司第六研究院财务部会计处处长；中节能环保装备股份有限公司总会计师。现任中国启源工程设计研究院有限公司总会计师。
李强先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李强先生除于2020年9月收到深圳证券交易所通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、谢斐，女，1982 年 3 月出生，中
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