证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2020-063
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2020年5月29日下午14:45。
(2)网络投票时间为：2020年5月29日。
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日9:30－11:30，
13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长刘水先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共16人，持有公司发行在外有表决权股份839,031,390股，占公司有表决权总股份2,346,331,034股的35.7593%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表6人，持有公司发行在外
有表决权股份764,103,697股，占公司有表决权总股份2,346,331,034 股的32.5659%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为10人，持有公司发行在外有表决权股份74,927,693股，占公司有表决权总股份2,346,331,034 股的3.1934%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人12人，持有公司发行在外有表决权股份74,928,793股，占公司有表决权总股份2,346,331,034股的3.1934%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
1. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 111,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；弃权65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0867％。
2. 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《关于 2019 年度优先股股息的派发预案的议案》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《关于<公司募集资金 2019 年年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 838,899,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；
反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,796,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8236％；反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度外部审计机构的议案》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 838,855,190股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12. 审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，刘水先生、张衡
先生对该议案进行了回避表决，回避表决票 738,988,339 股。
总表决情况：同意 99,866,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239％；
反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7648％；
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