证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2020-061
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、根据深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）的战略发展和产业布局，公司以自有资金认缴出资10,000万元，在深圳市福田区设立全资子公司深圳市铁汉生态修复有限公司。
2、公司于2020年5月13日召开了第三届董事会第七十次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项无须提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：深圳市铁汉生态修复有限公司
2、法定代表人：刘水
3、注册地：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8133号农科商务办公楼502室
4、注册资本：10,000万元人民币
5、股东：深圳市铁汉生态环境股份有限公司出资比例100%
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：地质灾害治理工程勘查、设计和施工；矿山修复、边坡修复、土壤污染修复、水环境修复、海岸修复、林地牧地修复、沙漠生态修复、水土保持、城市更新生态修复工程的勘察、设计、施工与运维；生态修复新材料的研发和销售；生态环境调研与评估；生态环境技术咨询与服务；国土空间规划；生态规划、设计、投资（具体项目另行申报）；生态环境工程施工及新技术的研发与应用；生态数据综合服务、智能化监测；软件开发、智能生态系统集成与运营；园林绿化工程设计、施工和管理；植物营养基质、生物有机肥、复合肥、包装植物种子、绿化环保材料的研发与销售；从事货物或技术进出口业务；建筑劳务分包（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
8、出资方式：自有资金出资
三、本次对外投资的目的、风险和对上市公司的影响
1、本次投资目的
生态修复、生态环保和环境治理业作为国家战略新兴产业，包括生态修复、水环境综合治理（黑臭水体治理、水流域治理等）、土壤修复、农村环境综合治理等领域，已经成为国民经济高质量发展的关键支撑。
公司致力于在生态修复、水环境综合治理、土壤修复、农村环境综合整治、有机固废资源循环利用等领域，为客户提供生态评估、环境评估、规划设计、治理技术、工程管理、项目综合运营等一体化的解决方案和服务。公司根据战略发展的需要，公司设立全资子公司有利于公司未来在生态修复、生态环保和环境治理等领域的规划，发挥公司业务优势，大力开拓粤港澳大湾区及相关区域的市场，符合公司长远发展利益。
2、存在的风险
全资子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善管理体系，加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响
此次投资设立全资子公司，主要为了配合公司战略发展需要，更好的提升公司的专业管理能力、提升公司生态修复的品牌形象和影响力。通过子公司形式进行管理，有利于更灵活地进行业务开拓和施工管理，有利于经营模式创新，提高经营决策效率。本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
公司将严格按照相关规定，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七十次董事会会议决议。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2020年5月13日
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