证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2020-039
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六十九次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司七楼会议室以现场表决
的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件、书面形式送达
全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘水先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
1、审议通过并提请股东大会审议《公司 2019 年度财务决算报告》。
《公司 2019 年度财务决算报告》具体内容详见 4 月 29 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过并提请股东大会审议《公司 2020 年度财务预算报告》。
《公司 2020 年度财务预算报告》具体内容详见 4 月 29 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特别提示：本预算报告为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制
指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2019 年度审计报告》。
《公司 2019 年度审计报告》具体内容详见 4 月 29 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
4、审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》。
《公司 2019 年度总裁工作报告》具体内容详见 4 月 29 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2019 年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
5、审议通过并提请股东大会审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。
《公司 2019 年度董事会工作报告》具体内容详见 4 月 29 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事李敏先生、麻云燕女士、刘升文先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过并提请股东大会审议《关于 2019 年度利润分配预案的
议案》。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属
母公司股东净利润（合并数）-912,119,706.04 元；母公司实现净利润-1,098,961,734.52 元，加上年初未分配利润 1,574,729,629.80 元，减
去 2018 年度的现金分红 35,194,802.49 元后，至 2019 年 12 月 31 日，
可供母公司股东分配的利润为 440,573,092.79 元。
鉴于公司 2019 年度业绩亏损，且结合公司 2020 年度经营发展需要，
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》、《创业板信息披露业务各备忘录第 6 号利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则，符合公司的《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的规划，具备合法性、合规性与合理性。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。
公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过并提请股东大会审议《关于 2019 年度优先股股息的派
发预案的议案》。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属
母公司股东净利润（合并数）-912,119,706.04 元；母公司实现净利润-1,098,961,734.52 元，加上年初未分配利润 1,574,729,629.80 元，减
去 2018 年度的现金分红 35,194,802.49 元后，至 2019 年 12 月 31 日，
可供母公司股东分配的利润为 440,573,092.79 元，具备向优先股股东派发股息的基本条件。经计算，2019 年度应向优先股股东派发的现金股息为 389,583.33 元，方案如下：
1、计息期间：2019 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日
2、发放金额：
根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板非公开发行优先股股票募集说明书》的约定：
如本次非公开发行优先股发行之日至当年末不足一个会计年度，此计息期间的优先股股息计算如下：当期每股优先股的股息（元）=100 元*固定股息率*（优先股发行当日至年末的天数）/360。
以公司 2019 年 12 月 31 日优先股总股本 9,350,000 股为基数，合计
派发现金股息 389,583.33 元（含税，年股息率 7.50%）。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过并提请股东大会审议《公司 2019 年年度报告及其摘要的
议案》。
《公司 2019 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 4 月 29 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
9、审议通过并提请股东大会审议《关于〈公司募集资金 2019 年年度
存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金2019 年度存放与使用情况的核查意见》；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的鉴证报告》。具体内容详见 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过并提请股东大会审议《关于〈公司 2019 年度内部控制
自我评价报告〉的议案》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》。
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部
审计机构。
公司监事会发表了审核意见；独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见 4月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》。
《公司 2019 年度社会责任报告》的具体内容详见 4 月 29 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
13、审议通过并提请股东大会审议《关于 2020 年度对外担保额度预
计的议案》。
为满足公司全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020年度，公司（含控股子公司）拟在控股子公司（及其控股子公司）申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过80亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会结束之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。本议案有效期为自2019年年度
查看PDF原文
