证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-055
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十七次会议于2018年4月15日在公司七楼会议室以现场表决
的方式召开，会议通知于2018年4月5日以电子邮件、书面形式送达全
体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席
本次会议的董事7人，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长刘水先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
1、审议通过并提请股东大会审议《公司2017年度财务决算报告》。
《公司2017年度财务决算报告》具体内容详见4月17日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过并提请股东大会审议《公司2018年度财务预算报告》。
《公司2018年度财务预算报告》具体内容详见4月17日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特别提示：本预算报告为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制
指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度审计报告》。
《公司2017年度审计报告》具体内容详见4月17日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
4、审议通过《公司2017年度总裁工作报告》。
《公司2017年度总裁工作报告》具体内容详见4月17日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年年度报告》“第四
节 经营情况讨论与分析”。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
5、审议通过并提请股东大会审议《公司2017年度董事会工作报告》。
《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见4月17日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事李敏先生、麻云燕女士、刘升文先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过并提请股东大会审议《关于2017年度利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017
年实现归属母公司股东净利润（合并数）757,111,139.70元；母公司实
现净利润567,591,800.37元，提取10％法定盈余公积金56,759,180.04
元，加上年初未分配利润1,171,885,970.23元，减去2016年度的现金
分红75,980,870.65元后，截止2017年12月31日，可供母公司股东分
配的利润为 1,606,737,719.91 元；资本公积金余额 2,370,660,574.68
元。
考虑到公司业务发展，并根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定如下2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：
以截至2017年12月31日公司总股本1,519,653,615股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利
75,982,680.75元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股
转增5股。
本次利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司分红管理制度》和《未
来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的承诺。
公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配及资本公积转增股本预案。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过并提请股东大会审议《公司2017年年度报告及其摘要
的议案》。
《公司2017年年度报告》及其摘要的具体内容详见4月17日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《公司2017年年度报
告摘要》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过并提请股东大会审议《关于<公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》。具体内容详见4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过并提请股东大会审议《关于〈公司2017年度内部控制
自我评价报告〉的议案》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容详见4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构的议案》。
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度外部审计机构。年度审计费用为120万元/年。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见 4
月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《公司2017年度社会责任报告》。
《公司2017年度社会责任报告》的具体内容详见4月17日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
12、审议通过并提请股东大会审议《关于 2018 年日常关联交易预
计的议案》。
《关于2018年日常关联交易预计的公告》具体内容详见4月17日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见4月17日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，对公司2017年度总资产、负债总额、净资产及净利润
无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；《关于会计政策变更的公
告》具体内容详见4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
14、审议通过并提请股东大会审议《关于变更公司经营范围的议
案》。
为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。
变更前的经营范围为：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营；进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。苗木的生产和经营；食品、饮料及烟草制品的批发和零售；住宿；餐饮服务；洗染服务；理发及美容服务（不含医疗美容）；洗浴服务。
拟变更后的经营范围为：水土保持，生态修复，园林绿
