深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-029
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会 第二十五次
（临时）会议于2012年6月7日在公司会议室以现场和通讯表决相结
合的方式召开。会议通知于2012年6月4日前以电子邮件、书面形式
送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，
实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉
生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通
过以下决议：
1、审议通过《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大
道工程BT项目合同的议案》
为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与广
东梅县公路局签署《国道 205 线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景
观大道工程 BT 项目合同》。合同总价暂定为 109,982,185.00 元，工程
总工期为 100 天，由公司作为本合同 BT 模式的主办人和总承包人。合
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同的主要内容详见 2012 年 6 月 6 日中国证监会创业板指定信息披露网
站的《重大合同公告》。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
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董 事 会
2012 年 6 月 7 日
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