证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2011-039
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2011年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第四
次临时股东大会于2011年10月12日以现场会议的方式在公司会议室召开。
公司董事会于2011年9月27日在中国证监会指定网站以公告方式向全体股
东发送了召开本次会议的通知。出席本次股东大会的股东及/或股东代表11
人，持有公司发行在外有表决权股份7686.25万股，占公司有表决权总股本
11,696.514万股的65.71%。
本次会议由董事长刘水先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、
保荐代表人及见证律师出席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票进行表决，审议
通过了如下决议：
1．审议通过《林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程
施工承包合同书及补充协议的议案》
表决情况：表决票 7686.25 万票，7686.25 万票赞成，占出席会议股
东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
2．审议通过《关于使用 2.7 亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西
河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目的议案》
表决情况：表决票 7686.25 万票，7686.25 万票赞成，占出席会议股
东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
3．审议通过《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目 BT 投融资及项目施工
合同的议案》
表决情况：表决票 7686.25 万票，7686.25 万票赞成，占出席会议股
东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
4．审议通过《关于使用 2.2 亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光
带 BT 投融资工程项目的议案》
表决情况：表决票 7686.25 万票，7686.25 万票赞成，占出席会议股
东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（深圳）事务所丁明明和梁兵律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司2011年第四次临时股东
大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东
大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股
份有限公司2011年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月十二日
