证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-034
江苏长海复合材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2017 年度
股东大会于2018年4月4日发出会议通知，2018年4月26日下午14:00在公司
二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次大会的股东及股东委托代理人共9人，代表股份217,564,672股，占股份总数的51.25%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人9人，代表股份217,564,672股，占公司股本总数的51.25%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长杨国文先生因其他公务未能参加本次会议，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事杨鹏威主持本次会议。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年度报告及其摘要》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（三）审议《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（四）审议《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（五）审议《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（六）审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（七）审议《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
（十一）审议《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
表决结果：同意217,564,672股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0
股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏长海复合材料股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司
2017年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2018年4月26日
