证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-024
江苏长海复合材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知》。2018年4月4日，公司第三届董事会第二十次会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度报告及其摘要》
《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事蔡桂如先生、张燕女士、丑世栋先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
三、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司管理层围绕年初制定的发展战略目标，较好地完成了各项工作。报告期内，公司实现营业收入202,719.07万元，较去年同期增加了25,927.09万元，增长14.67%；营业利润23,330.79万元，较去年同期减少23.76%；利润总额23,584.53万元，较去年同期减少25.12%；归属于母公司的净利润为20,194.05万元，较去年同期减少21.62%。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润为163,647,771.77元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金16,364,777.18元后，加上母公司2017年年初未分配利润为641,116,592.90元，减去2017年度实施2016年度利润分配股利63,674,411.40元，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为724,725,176.09元，资本公积余额为1,005,649,452.78元。
公司以2017年末总股本424,496,076股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利42,449,607.60元（含税），不进行资本公积金转增。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
根据公司章程及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，期限一年。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
公司定于2018年4月26日召开2017年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2018年4月26日下午14:00，现场会议召开地点为：公司办公楼二楼会议室。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司
2018年度申请银行综合授信额度的议案》
为了保证公司未来发展的资金需要，2018 年公司及控股子公司拟向有关银
行申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信
用证等，授信有效期至次年年度股东大会召开日止。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
十、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》部分条款做了相应修订，并编制了《章程修订对照说明》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司结合实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
公司结合实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
公司结合实际情况特制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司为全资子公司天马集团提供担保的议案》
根据公司2018年度整体经营计划及子公司业务发展规划，公司拟为天马集
团提供综合授信担保总额将不超过人民币1.5亿元，以保证天马集团日常生产经
营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其盈利能力。天马集团为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司为全资子公司天马集团提供担保的公告》（公告编号：2018-023）
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2018年4月4日
