证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-044
江苏长海复合材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2017 年第
一次临时股东大会于2017年8月29日发出会议通知，2017年9月15日下午14:00
在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共23人，代表股份108,899,636股，占股
份总数的51.31%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人9人，代表股份
108,804,436 股，占公司股本总数的51.26%；通过网络投票的股东14人，代表股
份95,200股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年中期资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意108,887,736股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对
11,900股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意83,300股，占出席会议的中小
投资者有效表决权的87.50%；反对11,900股；弃权0股。
（二）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意108,887,736股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对
11,900股；弃权0股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意83,300股，占出席会议的中小
投资者有效表决权的87.50%；反对11,900股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏长海复合材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2017年9月15日
