证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2020-074
天津长荣科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2019 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2020 年 5 月 6 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人（户），共
代表有表决权股份数额为 174,401,748 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股 的 40.2326% ，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的 41.1920%。其中，中小股东 2 人（户），共代表有表决权股份数额为 17,147,748 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的3.9558%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 4.0501%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 15 人（户），共代表有表决权股份数额为16,588,399股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.8268%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 3.9180%。其中，中小股东 14 人（户），共代表有表决权股份数额为 618,399 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.1427%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 0.1461%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）19 人（户），共代表有表决权的股份数额为 190,990,147 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 44.0594%，占公司扣除库
存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 45.1100%。其中，中小股东 16 人（户），
共代表有表决权的股份数额为 17,766,147 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 4.0985%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的 4.1962%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。
中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。
议案表决结果为通过。
公司独立董事刘治海、于雳、李全在股东大会上向各位股东做了《2019 年
度独立董事述职报告》。
（二）审议并通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。
中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。
中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。
议案表决结果为通过。
（四）审议并通过了《2019 年度审计报告》
总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。
中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。
议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 190,371,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.6762%；反对 599,599 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.3139%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份数的 0.0098%。
中小股东总表决情况：同意 17,147,748 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 96.5192%；反对 599,599 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 3.3750%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1058%。
议案表决结果为通过。
（六）审议并通过了《关于 2020 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》
总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7018%；反对 324,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1700%；弃权 244,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 0.1282%。
中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 96.7945%；反对 324,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 1.8276%；弃权 244,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.3779%。
议案表决结果为通过。
（七）审议并通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 190,397,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.6897%；反对 378,899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1984%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。
中小股东总表决情况：同意 17,173,448 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 96.6639%；反对 378,899 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.1327%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。
议案表决结果为通过。
（八）审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7018%；反对 355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1862%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 0.1119%。
中小股东总表决情况：同意 17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 96.7945%；反对 355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0021%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2034%。
议案表决结果
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