证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-030
福安药业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
（现场表决和通讯表决相结合方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。其
中现场参加会议董事 4 人，通讯表决方式参加 5 人。会议通知已于 2023 年 3 月
20 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司《2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事陈耿、朱姝、熊文说分别向公司董事会提交了《独立董事
2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
《2022年度财务决算报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
《2022 年年度报告全文》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更审计部负责人的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议《关于公司<2022 年度审计报告的议案》
《2022 年度审计报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；监事会对内部控制评价报告发表了审核意见。
《2022 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体
内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
利润分配预案详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的《2022 年度利润分配方案公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关2022 年度计提资产减值准备的公告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的的公告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十日
查看PDF原文
